西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
蔡志奇
各位股东及代表：
本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立
董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作
制度》等有关法律、法规的规定，2015年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立
董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发
表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作
用。现将2015年度离任前本人履行职责情况向各位股东及代表汇报如下：
一、出席会议情况
1、2015年度，公司召开了7次董事会会议，本人亲自出席5次，通讯表决2
次，无缺席会议情况。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会
会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
2、2015年度，公司召开了6次股东大会，其中：2014年度股东大会，本人亲
自出席。
本人认为，2015年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，
相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和
建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事
项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情
形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人对涉及募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、使用闲
置资金购买理财产品、投资建设新材料产业园项目以及提名独立董事候选人等重
大事项发表了独立意见，具体情况如下：
日期 会议届次 发表独立意见的事项
第二届董事会 《关于公司2014年度财务报告和上市相关财务报告的
2015年1月16日
第三次会议 议案》
《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股
第二届董事会 票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》
2015年3月5日
第四次会议 《关于聘请会计师事务所的议案》
《关于新项目建设用地投资的议案》
第二届董事会 《关于用自有资金购买理财产品并进行贷款质押担保
2015年3月16日
第五次会议 的议案》
第二届董事会
2015年5月4日 《关于修订<公司章程>的议案》
第六次会议
第二届董事会 《关于修订公司营业范围的议案》
2015年6月3日
第七次会议 《关于修订<公司章程>的议案》
《关于<2015 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
第二届董事会
2015年8月21日 金的议案》
第八次会议
《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
《关于投资建设新材料产业园项目的议案》
第二届董事会 《关于提名独立董事候选人的议案》
2015年10月22日
第九次会议 《关于修订<公司会计政策>的议案》
三、任职董事会专业委员会的工作情况
2015 年度离任前，本人作为提名委员会召集人，主持提名委员会日常工作，
始终关注公司高级管理人员履职情况及公司人力资源变化情况，积极参加委员会
相关会议并提出改善建议。
2015 年度离任前，本人作为战略委员会委员，始终关注公司治理结构及经
营环境变化情况，积极参加委员会相关会议并提出改善建议。
2015 年度离任前，本人作为审计委员会委员，对公司的内部审计、内部控
制及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项
进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相
关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
自任职之日至2015年底，本人对公司进行了实地考察，了解公司生产经营情
况；并与公司董事、高管人员等保持密切联系，及时获悉各重大事项的进展情况。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经
营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集
资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解
公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，
并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提
出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审
慎地行使表决权。
六、其他工作情况
1、2015 年无提议召开董事会的情况；
2、2015 年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、2015 年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
E-mail：pub@sunresin.com
独立董事：蔡志奇
二〇一六年四月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
