证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临 2016－005 号
山东金晶科技股份有限公司
六届十次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于 2016 年 4 月 11 日以电话、
电子邮件的方式发出召开六届十次董事会的通知，会议于 2016 年 4
月 21 日在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长
王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审
议，一致同意通过如下事项：
1、山东金晶科技股份有限公司 2015 年度总经理工作报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、山东金晶科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、金晶科技 2015 年度独立董事述职工作报告（详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、山东金晶科技股份有限公司 2015 年年度报告以及摘要
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、山东金晶科技股份有限公司 2015 年财务决算报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、山东金晶科技股份有限公司 2015 年利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度
实现税后利润 37,473,449.48 元，提取盈余公积金 3,747,344.95 元，
加年初未分配利润 496,535,198.12 元，截至本报告期末，本公司可供
股东分配的利润为 530,261,302.65 元。
报告期内公司虽实现盈利，但目前玻璃行业产能过剩的局面未现
明显改观，市场价格仍然处于低位运行，整体经营形式依然严峻，从
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公司及股东长远角度考虑，结合公司实情，拟不进行利润分配。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事发表意见认为：
（1）玻璃行业产能过剩目前尚未有明显改观，市场价格仍然处
于低位运行，整体经营形式依然严峻，为了保证公司生产经营和未来
发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，
我们认为公司董事会提出的 2015 年利润不分配的预案是从确保公司
正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，切
合公司现状，对股东的长远利益不会构成损害。
（2）公司董事会提出对未分配利润的用途计划主要是补充公司
流动资金，符合客观实际。
（3）我们同意此分配预案。
7、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年审
计机构，并支付 2015 年度审计费用 120 万元
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计
机构并支付审计费用 40 万元
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、公司 2016 年度日常关联交易预计的议案（详见同日发出的关
于山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司 2016 年度日
常性关联交易预计的公告，临 2016-007 号。）
关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、公司 2014 年度内控自我评价报告（详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、关于召开本公司 2015 年度股东大会的议案（详见同日发出
的关于召开 2015 年度股东大会的通知，临 2016-008 号）
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 25 日
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