证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-017
华数传媒控股股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2016 年 4 月 22 日下
午 4:00 在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B 座 4 楼会议室以现场表决方式召
开。会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席吴杰先生主持。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的
100%。
监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2015 年度工作情况，
没有异议，同意提交股东大会审议批准。
详见公司同时披露的《2015 年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的
100%。
监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2015 年的经营状况，
同意提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过《2015 年度权益分派预案》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的
1
100%。
监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公
司实现净利润 901,141,486.44 元，加年初未分配利润-282,875,954.41 元，提取法
定盈余公积金后，2015 年度母公司可供股东分配的利润为 556,438,978.83 元。
2015 年度利润分配预案为：公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,433,351,902
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），共派发现金
50,167,316.57 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不
进行资本公积金转增股本。
监事会对该权益分配预案表示同意，同意提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《2015 年年度报告及其摘要》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的
100%。
监事会认为：公司 2015 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，同意提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的
100%。
监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》
等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投
向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
6、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易
预计的议案》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的
100%。
监事会认为：公司 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预
计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关
联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性，同意提交股东大会审议批准。
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7、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的
100%。
监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内
部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
8、审议通过《2015 年度社会责任报告》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的
100%。
监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会
责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发
展。
9、审议通过《2016 年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的
100%。
监事会认为：公司 2016 年第一季度报告及其摘要的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况。
三、备查文件
1、第九届监事会第七次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 25 日
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