证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-038
金轮蓝海股份有限公司
第三届董事会 2016 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第四次会
议，于 2016 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016
年 4 月 22 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到董事 9 名，
实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议
《 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事钱锡麟、陆健、赵忠尧以及在前任独立董事贺小勇向董事会递
交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述
职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
（三）审议《2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2015 年年度报告及其摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2015 年年度报告》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（四）审议《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（五）审议《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
公司 2015 年度利润分配预案为：以 2016 年 4 月 22 日的公司总股本
175,466,542 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计
派发现金股利人民币 15,791,988.78 元（含税）。分配后结余累计未分配利润
142,909,642.71 元（母公司）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会 2016
年第四次会议相关事项的独立意见》。
《 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议《2016 年度经营计划》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《 2016 年 度 经 营 计 划 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（七）审议《2016 年度财务预算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（八）审议《2016 年高管薪酬及考核方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会 2016
年第四次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会 2016
年第四次会议相关事项的独立意见》。
《2015 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决
议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十）审议《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会 2016
年第四次会议相关事项的独立意见》。
（十一）审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《关于募集资金投资项目延期的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会
2016 年第四次会议相关事项的独立意见》。
（十二）审议《关于提议续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
同意提议公司 2016 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司提供财务年度报表审计服务。
公司独立董事对《关于提议续聘 2016 年度审计机构的议案》予以事前认可
并发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘 2016 年度审计
机构的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会 2016 年第四次会议相关
事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会
2016 年第四次会议相关事项的独立意见》。
张文龙先生、洪亮先生的简历请详见与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任公司高级管理人员及提名公司
董事、监事候选人的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章
程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届董事会非独立董事候选
人进行逐项表决。
（十四）审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会
2016 年第四次会议相关事项的独立意见》。
吴 建 新 先 生 的 简 历 请 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任公司高级管理人员及提名公司
董事、监事候选人的公告》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行审议。
（十五）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘请邢晓炜先生担任公司总监，任期与第三届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会
2016 年第四次会议相关事项的独立意见》。
邢 晓 炜 先 生 的 简 历 请 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任公司高级管理人员及提名公司
董事、监事候选人的公告》
（十六）审议《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《关于召开 2015 年度股东大会的通知》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
本公司第三届董事会 2016 年第四次董事会决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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