证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2016-010
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月10日以书
面送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第七
次会议的通知。会议于2016年4月22日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召
开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2016年4月22日
上午11:30，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有
效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持, 经与会监事充分讨论, 审议通过了如
下议案:
1、 审议《2015年度监事会工作报告》
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、 审议《2015年度财务决算报告》
2015 年度，公司实现营业收入 495,078,529.84 元，较去年减少 4.98%；实
现营业利润 36,781,045.70 元，较去年减少 6.49%；实现归属于上市公司股东的
净利润 34,722,104.86 元，较去年减少 12.15%。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、 审议《<2015年年度报告>及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州科斯伍德油墨股份有限公司
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国
证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对年度报告无异议。
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、 审议《2015年度审计报告》
公司《2015 年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
5、 审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司关于募集年度资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
6、 审议《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环
境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各
项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了
公司及股东的利益。《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
7、 审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，
参与公司年度报告审计等各类审计工作。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议《2015年利润分配预案》
经立信会计师事务所信会师报字[2016]第113424号《审计报告》确认，公司
2015年实现归属于公司股东的净利润为34,722,104.86元，按照母公司2015年度
实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,692,185.23元。截至2015年12月31日，
公司可供股东分配利润为218,276,070.38元，公司年末资本公积金余额为
200,638,610.64 元。根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，保
护投资者利益，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为了更好的兼顾股东的
即期利益和长远利益，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，保持公司持续
稳定发展，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据
《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至2015年12
月31日公司总股本24255万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民
币（含税），共计派发股利12,127,500元。
监事会认为，公司的上述利润分配预案符合法律、法规及公司章程的规定，
符合公司的长期利益和即期利益，同意公司的上述利润分配预案。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议《2016年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州科斯伍德油墨股份有限公司
《2016 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。监事会对一季度报告无异议。
《2015年第一季度报告全文》将于2016年4月25日刊登于《证券时报》及中
国证监会指定的信息披露网站。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
10、审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务
的议案》
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请1亿元融资业务
的议案》
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请11500万元融资业务
的议案》
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000万元融资
业务的议案》
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》
因公司募投项目正式投入生产，公司人员搬迁至新厂区进行办公,现拟将公
司注册地址（住所）进行变更。因此，需要对《苏州科斯伍德油墨股份有限公司
章程》(2014 年 8 月)（下称“《公司章程》”）作相应修改。并提请股东大会授权
董事会办理相关变更手续。
详见附件《公司章程修订对照表》。
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十四日
附件：公司章程修订对照表（2016 年 4 月）
条款 修订前 修订后
公司住所：苏州市相城区 公司住所：苏州市相城区
黄 埭 镇 潘阳 工 业 园 东 桥 黄埭镇春申路 989 号，邮
第五条
开发区旺庄路 3-1 号，邮 政编码：215143。
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