证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-016
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 4
月 8 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016 年 4
月 22 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以
现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及
高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次
会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董
事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度总经理工作报告》
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度董事会工作报告》
报告内容详见 2016 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年年度报告》之“第四节管
理层讨论与分析”。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
公司第二届董事会独立董事周定华先生、朱兆斌先生、尹锦泉先
生分别提交了《2015 年度独立董事述职报告》，将在公司 2015 年年
度股东大会上述职，述职报告全文详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度利润分配预案》
根据公司《公司章程》中有关公司利润分配政策的相关规定，经
公司董事会讨论决定公司 2015 年度利润分配预案为：以未来实施
2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。剩余未分配利润结转下
一年度。
公司 2015 年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中
国证监会的关于现金分红的相关规定。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016 年 4 月
25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度报告及其摘要》
《2015 年度报告》全文刊登在 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）;《2015 年度报告摘要》具体内容详见 2016
年 4 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度内部控制自我评价报告》
《2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2016 年 4 月
25 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016 年 4 月
25 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
保荐机构中信建投证券股份有限公司关于《苏州工业园区和顺电
气股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的核查意见，具
体内容详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《关
于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使
用情况鉴证报告》，具体内容详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）;
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于苏州工业园区
和顺电气股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查
报告》，具体内容详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016 年 4 月
25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
控股股东及其关联方占用资金情况的专项审计说明》
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016 年 4 月
25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机
构的议案》
会议同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年外部审计机构。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016 年 4 月
25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十、会议审议通过了《2015 年度公司董事薪酬的议案》，具体情
况如下：
（1）公司董事长姚建华 2015 年度薪酬为 22.6 万元；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）公司董事褚晟 2015 年度薪酬为 12.8 万元；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）公司董事吴永德 2015 年度薪酬为 19.5 万元；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）公司董事肖岷 2015 年度薪酬为 19.3 万元；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）公司独立董事周定华 2015 年度薪酬 5 万元；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）公司独立董事尹锦泉 2015 年度薪酬 5 万元；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）公司独立董事朱兆斌 2015 年度薪酬 5 万元；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中关联董事在投票时已回避表决。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016 年 4 月
25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十一、会议审议通过了《2015 年度公司高级管理人员薪酬的议
案》，具体情况如下：
（1）公司副总经理李良仁 2015 年度薪酬 17.7 万元；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）公司副总经理秦勇 2015 年度薪酬 21 万元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）公司财务总监任云亚 2015 年度薪酬 18.3 万元；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中关联方在投票时已回避表决。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016 年 4 月
25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》
董事会拟定于 2016 年 5 月 24 日召开公司 2015 年年度股东大会，
审议上述有关议案。具体情况详见 2016 年 4 月 25 日《证券时报》及
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015 年年度股东
大会通知的公告》。
十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016
年一季度报告全文》
《2016 年一季度报告全文》具体内容详见 2016 年 4 月 25 日巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
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