证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-017
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 4 月 8 日以
传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016 年 4 月 22 日在苏州
工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席彭令清主持。本次
会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审
议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度利润分配预案》
根据公司《公司章程》中有关公司利润分配政策的相关规定，经
公司董事会讨论决定公司 2015 年度利润分配预案为：以未来实施
2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。剩余未分配利润结转下
一年度。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度利润分配方案符合公司章
程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定，符合股
东利益并有利于保护中小投资者的合法权益。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《苏州工业园区和顺电
气股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度内部控制自我评价报告》
监事会对董事会关于公司 2015 年度内控控制自我评价报告、公
司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身
的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了
有效的落实和执行。公司 2015 年度内部控制自我评价报告真实反映
了公司内部控制制度的建设及执行情况。
六、会议审议通过了《2015 年度公司监事薪酬的议案》，具体情
况如下：
（1）公司监事会主席彭令清 2015 年度薪酬为 14.3 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事彭令清回避表决。
（2）公司监事束济银 2015 年度薪酬为 8.3 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事束济银回避表决。
（3）公司监事林赛男 2015 年度薪酬为 9.3 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事林赛男回避表决。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符
合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》
等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使
用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机
构的议案》
会议同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年外部审计机构。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2016 年一季度报告的全文及正文的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2016 年一季度报告
全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十五日
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