证券代码:000012;200012; 112022 公告编号:2016-021
证券简称:南玻 A;南玻 B; 10 南玻 02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 22 日
以通讯形式召开。会议通知已于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件形式向所有董事发
出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《南玻集团 2016 年第一季
度报告》;
详见 2016 年 4 月 25 日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团
《2016 年第一季度报告全文》。
二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于设立信息披露委员
会的议案》;
为加强中国南玻集团股份有限公司信息披露内部控制,增强有关人员的披露
意识,加强公司信息收集和传递,提高公司信息披露质量,公司董事会同意设立
信息披露委员会。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十五日