证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016－013
华数传媒控股股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议基本情况
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 22 日（星期五）14:30。
网络投票时间：2016 年 4 月 21 日至 2016 年 4 月 22 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 22
日 09:30—11:30；13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 21 日 15:00
至 2016 年 4 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B 座 4
楼。
（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）
董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长王健儿先生。
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（6）本次股东大会会议股权登记日：2016 年 4 月 15 日（星期五）。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 9 名，代表有表决权股份
1,165,018,368 股，占公司有表决权总股份的 81.2793%。
其中，通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,165,014,068 股，占上市公司
总股份的 81.2790％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,300 股，占上市公
司总股份的 0.0003％。
就公司所知，出席本次股东大会的单独持有 5％以下股份的股东之间不存在
关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于选举尹雷先生为公司第九届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 1,165,018,368 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 100％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况：同意 89,449,033 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 100%。
同意尹雷先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：吕崇华、冯晟；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
2
1、公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 22 日
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