证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2016-021
深圳信隆实业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2016
年 4 月 8 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 4 月 22 日在深圳市宝安区松岗镇
碧头第三工业区信隆公司新办公楼 A 栋会议室现场召开，应参加会议监事 3 名,实际参加会议
监事 2 人，另外，监事莫红梅女士因工作出差授权委托监事陈雪女士代表出席并表决，会议
由监事会主席陈雪女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2016 年第一季度报告》的议案
3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司 2016 年第一季度报告》的议案。
公司全体监事认为:
(1)《公司 2016 年度第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《公司 2016 年度第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016 年度第一季度报告全文及正文》与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒
体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，一季报正文将刊登在 2016 年 4 月 25 日的《证券
时报》 上。
2、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体监事一致通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》 。
鉴于公司第四届监事会监事成员任期将于 2016 年 5 月 21 日届满，根据《公司法》、中国
证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，按照相关法定程序监事会进行换
届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期自股东大会通过
之日起三年。
公司监事会同意提名黄秀卿女士、莫红梅女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，
公司第五届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议并以累积投票表决方式进行表决，监事会候选人
经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监
事会。
依相关规定，最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司
监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高
级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不担任公司监事。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍
应按照有关规定和要求，履行监事职务。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议《关于为太仓信隆车料有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案
3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体监事一致通过《关于为太仓信隆车料有限公司向银行申请融资额度提供担保》
的议案。
全体监事同意为太仓信隆车料有限公司 2016 年度向台湾中小企业银行上海分行申请合
计人民币 1,000 万元整的 1 年期融资授信额度提供连带责任担保并授权董事长廖学金先生代
表公司与台湾中小企业银行上海分行签订保证合同、担保书、相关合同及文件，相关担保详
情见于《对外担保公告》（公告编号：2016-023）。
截止 2015 年 12 月 31 日，经审计后的太仓信隆资产负债率为 80.42%；根据深圳证券交
易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会
审议通过后实施。公司相关的《对外担保公告》（公告编号：2016-023）将与本公告同日刊登
于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与 《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
附件：
深圳信隆实业股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历
1、黄秀卿
黄秀卿 女士 现任公司董事，出生于195412月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该
董事由股东FERNANDO CORPORATION提名，经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任
期自2010年5月到2016年5月。
黄秀卿女士由股东FERNANDO CORPORATION提名为公司第五届监事会监事候选人。
黄秀卿士曾任职比钢铁有限公司财务经理。黄秀卿士除为现任公司董事（20092
月～201605月）之外，其最近5年的主要工作经历为任职：FERNANDO CORPORATION 董事长
（200811月迄今），WATFORD INC.董事长（200811月迄今）。
黄秀卿女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。
黄秀卿士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
黄秀卿士间接持有公司股份 4.9740%，其个人未直接持有公司股份。
2、莫红梅
莫红梅 女士 现任公司监事，女，出生于1979年2月，中国国籍，大学本科学历。
该监事由公司监事会提名，经公司2012年度股东大会一致通过，任期自2013年5月至2016
年5月。
莫红梅女士由公司监事会提名为公司第五届监事会监事候选人。
莫红梅女士为公司现任监事之外，近5年的主要工作经历为：2006年6月至今担任东莞市
凤岗镇税务协管中心（驻东莞市国家税务局凤岗税务分局）协税员（合同制聘请人员），2002
年9月至今兼职东莞市致福电器有限公司财务经理。
莫红梅女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。
莫红梅女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
莫红梅女士个人未持有公司股份。
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