上海华铭智能终端设备股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
2015 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、 《董事会议事规则》
等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，
勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳 定发展。现将公司董事会 2015 年工作情
况汇报如下：
一、 报告期内公司总体经营情况
公司经过多年的技术积累和市场开发，凭借强大的创新能力、先进的技术装备、可靠的
质量工期、完备的售后服务体系等特质，在行业中形成了较大的竞争优势，也获得了众多世
界知名企业的信赖。
尽管外部环境经济下行压力加大，从轨道交通产业发展局势来看，2015 年是相对平稳的，
企业运行环境向好，企业的销售总额实现增长，利润略有下降。2015 年公司实现销售收入
187,079,574.49 元，与去年同期增长 3.05%，净利润 42,349,493.05 元（扣非前），同比下
降 18.28%。
2015 年公司及时抓住发展机遇，持续以市场和客户需求为导向，强化质量管理、规范
管理、创新管理、成本管理，构建基于优质搞笑、能力领先的核心竞争力。目前，公司已成
为规模最大、品种最全、客户群最优的 AFC 终端设备生产厂商之一。
1、全面提升工作效率
2015 年公司在工作环节，包括工艺改善、流程完善、先进技术应用、加强部门协调实
现有机运转等多方面，以多种方式进行方法交流和成果发布，相互启发，相互促进，在全体
员工的共同努力下，公司圆满实现了效率提升年度目标，在提高公司效益、提升员工幸福指
数的同时也为公司综合竞争力的提高提供了保障。
2、信息化促进管理、技术改善
伴随着信息化的发展和各类如微信等社交软件的普及加速了公司的信息化建设，使得信
息传递更加方便、及时、准确、有效。2015 年，公司启用了新 ERP 系统进行企业资源管理。
使得公司不仅能通过工作流实现协同工作，规范流程，提升工作效率，也能为提升企业管理
水平、促进企业智能化管理、激活企业硬件投资、降低企业运营成本奠定了夯实的基础。
3、加大设备及技术改造力度
2015 年公司根据生产需要，对激光切割机床、折弯机床、攻丝机等关键专用数控设备
进行更新换代，明显地提高了生产效率及产品质量，同时有效地降低了生产成本，提升了公
司竞争力。
二、 报告期内董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
2015 年度，董事会共召开了七次会议，并对相应会议的议案进行了决议。
1、2015 年 1 月 2 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，会议就《关于改变募投项
目实施主体及实施地点的议案》、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》等议
案分别进行了审议，并作出了决议，同时将需要由股东会审议的事项提交股东大会进行了审
议。
2、2015 年 1 月 22 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议就《关于 2014 年度
董事会工作报告的议案》、《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度报
告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》、
《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》、 关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》、
《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》、《关于首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的修正案》、《关于延长首次公开发
行相关决议有效期的议案》、《关于变更内审负责人的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配
方案的议案》、《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》等议案分别进行了审议，并作出
了决议，同时将需要由股东会审议的事项提交股东大会进行了审议。
3、2015 年 6 月 6 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，会议就《关于设立募集资
金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》、 关于修改公司章程及办理工商变更登
记的议案》、《关于聘请陆英女士为公司证券事务代表的议案》等议案分别进行了审议，并作
出了决议。
4、2015 年 6 月 18 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议就《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》议案进行了审议，并作出了决议。
5、2015 年 6 月 28 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议就《关于投资阿不
思网络科技(上海)有限公司的议案》、《关于签订<阿不思网络科技(上海)有限公司增资入股
协议>的议案》等议案分别进行了审议，并作出了决议。
6、2015 年 8 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议就《关于<2015 年半
年度报告>及<2015 年半年度报告摘要>的议案》、《关于使用自有资金向全资子公司增资的议
案》、《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2015 年半年
度资本公积金转增股本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于<提请召开 2015 年
第二次临时股东大会>的议案》等议案分别进行了审议，并作出了决议，同时将需要由股东
会审议的事项提交股东大会进行了审议。
7、2015 年 10 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议就《关于<2015
年第三季度报告>的议案》、 关于<新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议>的议案》、
《关于<调整募投项目投资规划>的议案》等议案分别进行了审议，并作出了决议，同时将需
要由股东会审议的事项提交股东大会进行了审议。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况：
2015 年，先后共召开了 3 次股东大会，公司董事会依照《公司法》和本公司章程有关
规定，认真执行了股东大会的各项决议。
（三）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大
事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出
决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经
营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等
法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股
东大会和董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司
股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘
审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。
（四）公司信息披露情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切
实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站
披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相
关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和
有用性。
（五）投资者关系管理情况
报告期内，公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投
资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和
沟通。合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、
调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案
的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式
召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者
快捷、全面获取公司信息。
报告期内，投资者关系管理工作较圆满，投资者整体评价较高，有效地增进了投资者与
公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。公司把投资者关
系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使
广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平献计献策，公司力求维护
与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。
（六）公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投
资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理
结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
报告期内，公司董事会证券事务办公室将最新法律法规、规章制度、监管要求通过邮件
或现场会议等方式，组织董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识。
报告期内，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗
口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。
2016 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路 和重点工作
计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定、快速发展。
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董 事 会
2016 年 4 月 21 日
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