证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-033
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议审议通过了《关于<召开 2015 年度股东大会>的议案》，决定于 2016 年
5 月 19 日召开公司 2015 年度股东大会，现根据相关规定，发布本次股东大会的
提示性公告，具体内容如下：
一、 会议召开基本情况
1、会议时间：
(1) 现场会议时间：2016 年 5 月 19 日（星期四）上午 10：00
(2) 网络投票时间：2015 年 5 月 18 日－19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5
月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 19 日
下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：上海市松江区茸梅路 895 号二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2016 年 5 月 12 日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委
托他人出席现场会议。
(2) 网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3) 本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
(1) 公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 截止 2016 年 5 月 12 日(周四) 15:00 深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其
授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
(3) 公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
(1) 《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
(2) 《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》
(3) 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
(4) 《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
(5) 《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
(6) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
(7) 《独立董事 2015 年度述职报告》
(8) 《关于确认公司 2015 年度关联交易并预计公司 2016 年度日常经营关联
交易的议案》
(9) 《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
以上议案已于第二届董事会第十三次会议审议通过和第二届监事会第九次会议
审议通过，详细情况已披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、 现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部登记，也
可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 5 月 18 日前公司收到
为准。
2、登记时间：2016 年 5 月 18 日 — 5 月 19 日。
3、登记地点：公司证券部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授
权委托书和持股凭证。
5、出席现场会议时均需带上原件。
四、 参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 19
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易
所新股申购业务操作。
(2) 投票代码：365462；投票简称：华铭投票
(3) 股东投票的具体程序为：
a) 买卖方向为买入投票；
b) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100 元代表总议案，
1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案应以
相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
序号 议案事项 对应申报价格
总议案 全部议案 100.00
1 《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》 1.00
2 《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》 2.00
3 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 3.00
4 《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》 4.00
5 《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》 5.00
6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 6.00
7 《独立董事 2015 年度述职报告》 7.00
8 《关于确认公司 2015 年度关联交易并预计公司 8.00
2016 年度日常经营关联交易的议案》
9 《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》 9.00
c) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权；
d) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
e) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单
处理。
2、采用互联网投票的投票程序
(1) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如
服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码
激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信
息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
(3) 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 18 日
15:00 至 2016 年 5 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
五、 其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：上海市松江区茸梅路 895 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司
邮政编码：201613
联系人：陆 英
电 话：021-57784382（转证券部）
传 真：021-57784383（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
附件1：《授权委托书》
附件2：《参会股东登记表》
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 25 日
附件 1：
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书
兹授权_______________先生（女士）代表本人（本单位）出席上海华铭智能终端设备
股份有限公司 2015 年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的
表决意见如下：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》
3 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7 《独立董事 2015 年度述职报告》
关于确认公司 2015 年度关联交易并预计公司 2016 年
8
度日常经营关联交易的议案
9 《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决说明：
1、 请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其
它文字及符号的视同弃权统计。
2、 本次授权行为仅限于本次股东大会。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日
附件 2：
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2015 年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名
法人股东名称
身份证号码 法人股东法定代
营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人身份证号
代理人姓名
码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 17：00 之前
以传真方式（传真号：021-57784383）或邮寄方式（地址：上海市松江区茸梅路 895
号 上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部，邮政编码：201613，信封请注明“股
东大会”字样）送达公司，不接受电话登记。
3、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并
注明所需的时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不
能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件提交：身份证、营业执照、股东帐户卡、持股证明等文件的复印件。
首页
微信公众号
证券之星APP
