上海华铭智能终端设备股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判
断的立场，发表如下独立意见：
一、 对于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况相关事项发
表如下独立意见：
通过对报告期内公司的对外担保情况及关联方资金占用情况的审核，我们认为，
报告期内公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司
章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用
资金风险。
截止本报告期，公司未发生任何对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到
报告期的对外担保事项，不存在通过对外担保损失公司利益及其他股东利益的情形。
截止本报告期，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、 对于公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
1、 关于公司内部控制自我评价报告的议案
我们认为：报告期内，公司已建立起一套较为健全和完善的公司内部控制制度，
且符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也适合公司目前生产经营情况的需
要。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，公司在生产过程、工程
施工、财务管理、信息披露等方面的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的
正常进行。
2、 关于续聘审计机构的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘2016年度
审计机构的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，就上述议案所涉及的事项发
表独立意见如下上会会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构时，坚持公
允、客观的态度进行独立审计，我们对于公司继续聘请该事务所为2016年度财务审
计机构无异议。
3、 关于2015年度利润分配方案的独立意见
根据公司的利润分配政策及重大资产重组的进行情况，鉴于公司正在进行的重
大资产重组预计将产生重大现金支出，公司2015年利润分配方案为：不分配不转增。
我们认为分配方案符合公司现实情况，符合公司现金分红的承诺，我们同意该
利润分配预案。
4、 对募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。
5、 关于变更公司财务负责人的独立意见
经审阅章烨军先生的个人履历，章烨军先生具备相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形。
本次聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
经了解章烨军先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为章烨军
先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力。聘任章烨军先生为公司财务负责人，
符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
我们同意聘任章烨军先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于相关事项的
独立意见》）
独立董事：
朱依君 王雪 黄建刚
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
