证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-036
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于变更财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负
责人张晓燕女士提交的书面辞职报告，张晓燕女士因公司工作的安排请求辞去公司财务负责
人一职，辞去财务负责人职务后，张晓燕女士仍在公司任职。根据法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定, 公司接受张晓燕女士的辞职申请，自辞职报告送达董事
会时生效。
张晓燕女士持有公司股票5,566,400 股，占公司总股本比例为4.04%，其近亲属持有公
司股份情况如下：潘瞭昕196,000 股。辞职后，张晓燕女士及其近亲属在首次公开发行股票
时所做出的股份锁定相关承诺继续有效，承诺情况详见公司《首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书》。
张晓燕女士辞去财务负责人一职不会影响公司相关工作的正常运作，本公司及董事会对
张晓燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳市证券交易所创业板上市规则》的相关规定及公司需要，经公司2016年4月
21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更财务负责人的议案》，同意聘任
章烨军先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
（章烨军先生简历详见附件）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 25 日
附件：
章烨军先生简历
章烨军，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计专业，注册
会计师。2007年9月至2015年8月，曾任上会会计师事务所(特殊普通合伙) 高级项目经理，
负责过多个上市公司的审计工作。2015年9月至今，任上海华铭智能终端设备股份有限公司
财务部经理。
章烨军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修
订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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