证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-035
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于
2016 年 4 月 21 日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2016 年 4 月 8 日以邮件、
传真等形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议召集、召开程序、出席人数
均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席季新华先生主持，与会监事审议了各项议案并做出如下决议：
一、 审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
《2015年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，
敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
根据公司的利润分配政策及重大资产重组的进行情况，鉴于公司正在进行的重大资产重
组预计将产生重大现金支出，监事会同意公司 2015 年度分配方案为：不进行现金利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票
四、 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
《2015年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网
站，敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
监事会经认真审核，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资
格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容
客观、公正。同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审
计机构。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 修订）》、《公司章程》及《募集资金
管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经认真审核，认为公司董事会关于2015度内部控制的自我评价报告真实、
完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；
对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的内部控制评价报告无异
议。
《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信
息披露网站，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于确认公司2015年度关联交易并预计公司2016年度日常经营关
联交易的议案》
公司在2015年度的经营活动中未发生任何关联交易事项。经公司管理层的预计，公司
2016年度预计将不产生日常经营关联交易。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 备查文件
1、 经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届监事会第九次会议
决议》
2、其他深交所要求的文件。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 25 日
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