证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-029
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议
于 2016 年 4 月 21 日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2016 年 4 月 8 日以
邮件、传真等形式发出。会议应到董事七人，实到董事七人。本次会议召集、召开程序、出
席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：
一、 审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，
敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》
《2015年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于2016 年4月25日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告，公司已于同日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于2015年度
报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于〈2016 年第一季度报告〉的议案》
公司《2016年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请投资者
查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
五、 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
《2015年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，敬请
投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
根据公司的利润分配政策及重大资产重组的进行情况，鉴于公司正在进行的重大资产重
组预计将产生重大现金支出，因此，公司决定 2015 年度不进行现金利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度的审计工作中勤勉尽责，董事会向2015
年度股东大会提请续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2016年度审计工作。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于变更财务负责人的议案》
公司财务负责人张晓燕女士因公司工作的安排，申请辞去财务负责人一职。辞去财务负
责人职务后，张晓燕女士仍在公司任职。公司董事会根据《公司章程》及董事会提名委员会
的相关规定，并经公司董事会提名委员会审议通过，决定提名章烨军先生为公司财务负责人，
任期自董事会通过之日起至公司本届董事会成员任期届满之日止。
章烨军先生简历及具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网上的《关于变更财务负责人的公告》，敬请投资者查阅。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 审议通过《独立董事 2015 年度述职报告》
独立董事王雪先生、黄建刚先生、朱依君女士向董事会递交了《独立董事 2015 年度述
职报告》，并将在 2015 年度股东大会上述职。《独立董事 2015 年度述职报告》的具体内容
详见中国证监会指定创业板信息披露网站，敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 审议通过《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网
站，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、 审议通过《关于确认公司2015年度关联交易并预计公司2016年度日常经营关
联交易的议案》
公司在2015年度的经营活动中未发生任何关联交易事项。经公司管理层的预计，公司
2016年度预计将不产生日常经营关联交易。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、 审议通过《关于<召开2015年度股东大会>的议案》
公司同意于 2016 年 5 月 19 日召开 2015 年度股东大会。
关于召开公司 2015 年度股东大会的详细情况，请参见公司同日于中国证监会指定创业
板信息披露网站之公告内容，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、 备查文件
1、 经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第十三次会
议决议》
2、 其他深交所要求的文件。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 25 日
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