证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-022
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。
2016年4月21日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
董事会换届选举及推荐第六届董事会候选人的议案》。本届董事会同意提名陈于
冰先生、庞升东先生、潘世雷先生、代小虎先生、邱俊祺先生、李娟女士、徐骏
民先生、施健先生、薛海波先生为公司第六届董事会董事候选人，其中徐骏民先
生、施健先生、薛海波先生为独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司提名薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具
了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所
审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2015年度股东
大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第六届董事会董事任期三年，自股
东大会审议通过之日起生效。
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人
的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何
单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券
交易所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，就独立董事候选人
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任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 25 日
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附件：第六届董事会候选人简历
陈于冰先生，中国国籍，拥有美国居留权。1977 年生，研究生学历，保荐
代表人。分别于 1999 年、2002 年毕业于上海复旦大学，获得经济学院学士及
硕士学位。2002 年 8 月至 2014 年 7 月，就职于国泰君安证券股份有限公司投
资银行部、中小企业融资部，历任高级经理、董事、执行董事、董事总经理。2014
年 11 月起，任本公司投资总监。2014 年 12 月 1 日起任本公司董事，2015 年 2
月 11 日起任本公司董事、总经理。
截至目前，陈于冰先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受
到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
庞升东先生，中国国籍，1977 年生，1998 年毕业于宁波大学经济管理系；
2011 年毕业于长江商学院，获得硕士学位。2005 年创立上海我要网络有限公司，
曾任上海瑞创网络科技股份有限公司董事长，2012 年 3 月至 2014 年 9 月任上
海二三四五网络科技股份有限公司董事长兼总经理。现任上海二三四五网络科技
有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，并任吉隆瑞信投资有限公司及吉隆瑞
美信息咨询有限公司执行董事。2014 年 12 月 1 日起任本公司副董事长。
截至目前，庞升东先生持有公司股份 93,052,137 股，除与公司实际控制人、
持股 5%以上股东包叔平先生共同投资了曲水信佳科技有限公司外，庞升东先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定。
潘世雷先生，中国国籍，1964 年生，研究生学历，高级工程师。1989 年毕
业于上海交通大学，获硕士学位。随后进入上海中立计算机有限公司（公司前身）
工作至今，历任程序员、高级程序员、项目经理、部门经理、副总经理。现任本
公司董事、副总经理，上海海隆宜通信息技术有限公司董事长，上海海隆软件有
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限公司董事。
截至目前，潘世雷先生持有公司股份 1,919,050 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定。
代小虎先生，中国国籍，1979 年生，大学学历，注册会计师。2001 年毕业
于江西财经大学，获得经济学学士学位。曾任中兴通讯股份有限公司财务管理部
财务经理、海外财务部东欧拓展处财务总监、中兴通讯子公司西安中兴精诚通讯
有限公司副总经理、财务总监。2014 年 1 月起，任上海二三四五网络科技有限
公司财务总监。2015 年 8 月至今任本公司副总经理兼财务总监。
截至目前，代小虎先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受
到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
邱俊祺先生，中国国籍，1980 年生，大学学历，中级经济师。2003 年毕业
于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理
学院金融学专业第二学科学士学位。2003 年 7 月起加入本公司，历任程序员、
高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理。2015 年 8 月起任本公
司副总经理兼董事会秘书。
截至目前，邱俊祺先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受
到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
李娟女士，中国国籍，1972 年生，大学学历，注册会计师、注册税务师、
房地产估价师。1995 年毕业于浙江财经学院，获得学士学位。曾就职于浙江天
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孚会计师事务所有限公司、浙江正大会计师事务所有限公司、信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）杭州分所等，任部门经理。2014 年 3 月至今任浙富控股
集团股份有限公司财务总监。
截至目前，李娟女士不持有公司股份，除在公司持股 5%以上股东浙富控股
集团股份有限公司担任高级管理人员外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受
到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
徐骏民先生，中国国籍，1964 年生，本科，拥有 MBA、EMBA 学位，中共
党员，工程师职称。曾任上海航空股份有限公司计划财务部资金室副主任、主任、
计划财务部经理助理、副经理、证券事务代表、证券事务办公室主任、投资部总
经理、董事会秘书，上海利策科技有限公司董事会秘书，现任上海吉祥航空股份
有限公司董事会秘书、总裁助理。徐骏民先生同时兼任九元航空有限公司董事、
上海吉宁文化传媒有限公司执行董事及总经理、上海均瑶国际旅行社有限公司执
行董事。
截至目前，徐骏民先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受
到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。徐
骏民先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
施健先生，中国国籍，1977年生，大学学历，注册会计师。1999年毕业于
复旦大学，曾任东方国际创业股份有限公司财务人员，现任上海杨浦房地产开发
经营有限公司财务部经理，并兼任南通海上海房地产投资开发有限公司财务总
监、镇江润丰房地产开发有限公司财务总监、镇江瑞杨房地产开发有限公司监事、
上海智谷实业有限公司副总经理、镇江思泊丽农业有限公司财务总监、海门市欧
亚鑫电子产品有限公司执行董事职务。
截至目前，施健先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
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际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到
中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。施
健先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
薛海波先生，中国国籍，1980年生，博士学历。2002年毕业于河南财经学
院国际贸易专业，获经济学学士学位，2006年毕业于上海财经大学市场营销专
业，获管理学硕士学位，2009年毕业于上海财经大学企业管理专业，获管理学
博士学位。2009年起在华东师范大学政治学系、品牌文化与公共关系研究中心、
商学院等部门工作，曾在北京大学光华管理学院从事博士后研究工作。现任华东
师范大学经济与管理学部工商管理学院副教授。
截至目前，薛海波先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受
到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
薛海波先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
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