科技创新 爱人宏业
证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-034
四川科新机电股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 4 月 22 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政
楼三楼小会议室以现场方式召开了第三届监事会第十一次会议，会议通知已于 2016 年
4 月 16 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先
生、李萍女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席高寿柏
先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2016 年第 1 季度报告全文》的议案
经过充分的讨论，全体监事一致认为：公司《2016 年第 1 季度报告全文》真实、
客观反映了公司 2016 年第 1 季度的经营、管理成果。
公司董事会季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关
规定。公司监事会未发现参与公司第 1 季度报告编制、审议、信息披露的公司有关人
员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为，一致通过了公司《2016 年第 1 季度报
告全文》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司
监 事 会
二 O 一六年四月二十五日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
