证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-034
天泽信息产业股份有限公司
第三届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第一
次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 4 月 19 日以书面形式发出，
并由专人送达。本次会议于 2016 年 4 月 22 日下午在公司会议室以现场会议的方
式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本
次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法
律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本
次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2016 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2016 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告，《2016 年第一季度报告披露提示性公告》同日
刊登于《证券时报》、《上海证券报》及中国资本证券网。
表决结果: 本议案以 3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名反对，0
名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于控股子公司南京点触智能科技有限公司收购南京点面光
电有限公司部分资产暨关联交易的议案》
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经审核，监事会认为公司控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称
“点触智能”）拟以自筹资金收购关联方南京点面光电有限公司（以下简称“点面
光电”）与自身生产经营密切相关的资产暨关联交易，遵循自愿、公平合理、协商
一致的原则，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
《关于控股子公司与关联方进行关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名
弃权，获得通过。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十五日
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