深圳中华自行车（集团）股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规的
规定和要求，我们作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司的独立董事，忠实
履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积
极出席公司2015年度相关会议并认真审议各项议案。现将2015年度工作情况报告
如下：
一、出席董事会和股东大会情况
报告期内，公司共召开了 1 次股东大会、6 次董事会。现任独立董事出席会
议情况如下：
应出席 以通讯方式
独立董事 现场出 委托出席 缺席 第二十四次(2014
董事会 参加会议次
姓名 席次数 次数 次数 年年度)股东大会
次数 数
崔军 6 2 4 0 0 出席
陈叔军 6 2 4 0 0 缺席
李冰 6 2 4 0 0 出席
二、发表独立董事意见情况
报告期内，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况
进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，
就公司下述情况发表了独立意见：
1、对控股股东及其他关联方占用公司资金、对公司累计和当期对外担保情
况的专项说明及独立意见
根据中国证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们作为深圳中华自行车（集团）股份
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有限公司的独立董事，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对
深圳中华自行车（集团）股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用上市
公司资金情况之专项说明》及相关资料，对公司累计和当期对外担保情况及违规
担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
(1)报告期内，控股股东及其他关联方没有占用公司资金。
(2)报告期内，公司没有发生对控股股东及其所属企业提供担保或违规担保
的情况。公司在1996年至1999年期间对控股股东及其所属企业提供担保及违规担
保的情况均属历史遗留事项，2012年10月法院裁定公司重整，2013年12月法院裁
定公司重整计划执行完毕并终结公司破产程序，公司历史债务问题包括对外担保
债务问题得以解决。
2、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
公司 2014 年度利润分配预案为：不分配、不转增。会前我们对公司《2014
年度利润分配预案》进行了审议，本公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利
润 为 4,885,678.56 元 ， 截 止 2014 年 12 月 31 日 ， 公 司 未 分 配 利 润 为
-1,199,952,070.17 元。鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金
分红政策，本年度利润不作利润分配，用于弥补以前年度亏损，不进行资本公积
金转增股本。公司董事会提出的 2014 年度利润分配预案符合公司实际状况，同
意将该议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。
3、对会计师事务所出具带强调事项段无保意见的审计报告的独立意见
公司 2014 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了带强调事项段无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，公司董事会对该审计报告涉及事项作了专项说明，我们同意董事会对该审
计报告涉及事项的专项说明。
4、对公司内部控制自我评价的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部
控制基本规范》及配套指引等的要求，我们作为深中华的独立董事，对《深圳中
华自行车（集团）股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
经对公司内部控制情况进行核查，我们认为：公司现有的内部控制制度符合
现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面满足了风险有效控制的
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要求，《深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。
三、积极参与专门委员会的工作
1、董事会审计委员会工作：
2015年度董事会审计委员会成员采用多种形式积极开展了工作，审定了2014
年度财务报告审计工作的安排，督促审计工作的进展，并对公司2014年度财务报
告多次发表了审阅意见。此外，审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情
况，在为公司续聘2015年度会计师事务所事项中发表相关意见。
2、董事会薪酬与考核委员会：
董事会薪酬委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度，审核了董事及高级管
理人员业绩考核报告，对公司薪酬执行情况进行了必要监督。
四、参加培训情况
公司独立董事不断通过学习相关法律、法规和规章制度，增强履行职责和保
护广大投资者利益的意识，提高履行职责的能力。
五、其他行使独立董事特别职权情况
2015年，我们没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
在2016年，希望公司董事会全力配合各股东达到深中华重组目标。而我们将
继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行
独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东合法权益。
独立董事：崔军、陈叔军、李冰
2016年4月22日
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