证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-020
中航三鑫股份有限公司
关于2016年度预计发生的日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016年4月21日,中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）五届十
九次董事会以6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度预计发生日常
关联交易的议案》。
董事陶国飞、戴卿林、周军因在中航工业控股成员单位工作，按要求回避表
决。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准。
（二）预计关联交易类别和金额
1、销售商品/提供劳务
关联交易类 交易具体 预计交易总 占同类交易的 上年交易总金
关联人
别 内容 金额（万元） 比例 额（万元）
中国航空工业集团公
玻璃 司北京航空材料研究 800 0.51% -
院
广东中航特种玻璃技
玻璃 900 0.57% -
术有限公司
江苏宝利鑫新能源开
光伏组件 39,000 13.71% 5,777
发有限公司
销售商品/
江苏宝胜建筑装璜安
提供劳务 劳务分包 569 0.20% -
装工程有限公司
中国航空技术国际控
幕墙工程 8000 2.81% -
股有限公司
幕墙工程 贵航平坝医院 120 0.04% -
贵州华夏房地产开发
幕墙工程 4000 1.41% -
公司
销售商品 深圳中航幕墙工程有 150 0.10% -
限公司
2、采购商品
关联交易类 交易具体 预计交易总金 占同类交易的 上年交易总金
关联人
别 内容 额（万元） 比例 额（万元）
广东中航特种玻璃
玻璃 4,660 3.36% 7,911
技术有限公司
宝胜科技创新股份
光伏组件 2,400 0.96% 537
采购商品/ 有限公司
接受劳务 中航宝胜电气股份
光伏组件 1,800 0.72% 492
有限公司
中航宝胜智能技术
光伏组件 360 0.14% 55
（上海）有限公司
3、经营租赁
租赁收 预计租 上年租赁
关联交 交易具 租赁起始 租赁终止 益/租赁 赁收益/ 收益/租
关联人
易类别 体内容 日 日 费定价 租赁费 赁费（万
依据 （万元） 元）
房租、 广东中航特种
物管 玻璃技术有限 2016.01.01 2016.12.31 协议约定 1,400 1,233
经营租 等 公司
赁 广东中航特种
设备
玻璃技术有限 2016.01.01 2016.12.31 协议约定 500 329
租赁
公司
（三）当年年初至 2016 年 3 月 31 日与上述关联交易人累计已发生的各类
关联交易的总金额
单位：万元
2016 年 1-3 月
关联方名称 关联交易内容
关联交易额
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 销售玻璃 248.72
江苏宝利鑫新能源开发有限公司 光伏组件 3,000.25
贵航平坝医院 幕墙工程 10.00
广东中航特种玻璃技术有限公司 房租物管等 331.01
广东中航特种玻璃技术有限公司 设备租赁费 123.54
广东中航特种玻璃技术有限公司 采购玻璃 594.34
中航宝胜电气股份有限公司 光伏组件 381.25
中航宝胜智能技术（上海）有限公司 光伏组件 51.26
二、关联人介绍和关联关系
（一）广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称广东中航特玻）
法定代表人：杨剑
注册资本：人民币 15,000 万元
住所：惠州大亚湾响水河工业园
经营范围：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平
板玻璃、汽车玻璃、飞机玻璃、铁路车辆玻璃、船用玻璃、防弹玻璃、防火玻璃
等特种玻璃；研发、生产、销售钢结构、建筑门窗、建筑幕墙、玻璃深加工机械
设备和机械加工配件产品；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
最近一期财务数据：2015 年度总资产 26212.8 万元，净资产 14602.9 万元，
主营业务收入 8806.3 万元，净利润-552.1 万元
2、与本公司的关联关系
受同一控股股东中航通用飞机有限责任公司控制，双方关系符合《深圳证券
交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
广东中航特玻的经营情况正常，具备充分的履约能力。
（二）中国航空技术国际控股有限公司（以下简称中航技）
1、基本情况：
法定代表人：吴光权
注册资金：957864.1714 万元人民币
注册地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号
主要经营业务：国际航空、贸易物流、零售与高端消费品、地产酒店、高科
技电子和资源开发等六大业务板块。其中，国际航空业务包括航空产品出口、国
际合作、全球采购、转包生产、通用航空、招投标服务；贸易物流业务包括成套
设备和项目、大宗产品、政府项目、物流服务；零售与高端消费品业务包括天虹
百货零售、飞亚达表业、斯巴克音响和昆仑玉；地产酒店业务包括国内外地产开
发、国际工程、酒店管理以及物业管理；高科技电子业务包括天马液晶、深南电
路 PCB、微波元器件、紧固件；资源开发业务包括钾、磷资源开发，以及林业、
金属矿等相关资源投资业务。
最近一期财务数据：截至 2015 年度总资产 26,756,290.48 万元，净资产
5,557,427.17 万元，主营业务收入 16,514,412.22 万元，净利润 452,213.39 万
元。
2、与本公司的关联关系
受同一实际控制中航工业集团控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上
市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
中航技的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（三）中国航空工业集团公司北京航空材料研究院（以下简称中航航材院）
1、基本情况：
法定代表人：戴圣龙
开办资金：36,919 万元
注册地址：北京市海淀区温泉镇环山村
主要经营业务：开展材料科学与工程应用研究、促进航空工业发展、航空材
料研制与工程应用研究、航空材料加工工艺及检测与分析研究、相关设备研制与
技术开发等、计算机软件研制、相关继续教育与专业培训。
最近一期财务数据：2015 年度总资产 606478.03 万元，净资产 290210.46
万元，主营业务收入 437037.26 万元，净利润 12637.52 万元。
2、与本公司的关联关系
受同一实际控制中航工业集团控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上
市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
中航航材院的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（四）贵州华夏房地产开发公司
1、基本情况
法定代表人：边国强
注册资本：2000 万元
经营范围：房地产开发经营
最近一期财务数据：截至 2015 年度总资产 61028.44 万元，净资产-102.31
万元，主营业务收入 15922.01 万元，净利润 329.74 万元。
2、与本公司的关联关系
受同一实际控制中航工业集团控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上
市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
根据贵州华夏房地产开发公司已出售房产及待出售房产数量，公司认为其具
备履约能力。
（五）贵州平坝医院
1、基本情况
法定代表人：康正茂
注册资本：582.12 万元
经营范围：医疗卫生、中西医结合、预防、保健
最近一期财务数据：截至 2015 年度总资产 29526.12 万元，净资产-6292.37
万元，主营业务收入 10113.84 万元，净利润-3638.50 万元。
2、与本公司的关联关系
受同一实际控制中航工业集团控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上
市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
贵州平坝医院经营性现金流正常，公司认为其具备履约能力。
（六）江苏宝利鑫新能源开发有限公司（以下简称江苏宝利鑫）
1、基本情况
注册地址：宝应县安宜镇苏中路1号
法定代表人：林庆贵
注册资本：5000万元
经营范围：光伏能源技术开发；光伏电站的投资；光伏能源设施的建设和运
营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至2015年度总资产7356.18万元，净资
产4342.62万元，主营业务收入91.67万元，净利润77.63万元。
2、与本公司的关联关系
受同一实际控制中航工业集团控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上
市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
宝利鑫正增大注册资本，根据股东出资情况，具备充分的履约能力。
（七）江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司（以下简称宝胜安装）
1、基本情况
法定代表人：林庆贵
注册资金：2400万元
注册地址：扬州宝应县城北一路1号.
主要经营业务：二级房屋建筑工程施工总承包、装饰装潢、水电安装；水暖
器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至2015年度总资产4369.24万元，净资
产4123.24万元，主营业务收入8022.04万元，净利润266.97万元。
2、与本公司的关联关系
受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制，双方关系符合《深圳证
券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
宝胜安装的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（八）宝胜科技创新股份有限公司（以下简称宝胜科创）
1、基本情况：
法定代表人：孙振华
注册资金：41,437.0957万元
注册地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号
主要经营业务：电气机械和器材制造业
最近一期财务数据(2015年三季度)：截至2015年度总资产1011867.27万元，
净资产20915.06万元，主营业务收入859866.23万元，净利润10013.53万元。
2、与本公司的关联关系
受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制，双方关系符合《深圳证
券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
宝胜科创为主板上市公司，经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约
能力。
（九）中航宝胜电气股份有限公司（以下简称宝胜电气）
1、基本情况
法定代表人：陈勇
注册资本：5000万元
住所：江苏省宝应县苏中北路1号
经营范围：变压器、电抗器、互感器、箱式变电柜、高低压开关柜、母线槽、
电缆桥架的生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
最近一期财务数据：截至2015年度总资产30379.71万元，净资产9399.61万
元，主营业务收入23251.90万元，净利润349.25万元。
2、与本公司的关联关系
受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制，双方关系符合《深圳证
券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
宝胜电气的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（十）中航宝胜智能技术（上海）有限公司
1、基本情况
法定代表人：李维忠
注册资本：2000万元
经营范围：从事智能技术、机器人、变频器、伺服驱动、新能源技术、物联
网、飞机控制系统领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，工业自
动化设计、工业智能化设备设计，节能环保工程，机器人、变频器及变频器系统
设备、自动化控制设备、节能环保设备的销售。
最近一期财务数据：截至2015年度总资产681万元，净资产500万元，主营业
务收入320万元，净利润0.4万元。
2、与本公司的关联关系
受同一最终实际控制中国航空工业集团公司控制，双方关系符合《深圳证券
交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
宝胜智能的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（十一）深圳中航幕墙工程有限公司（以下简称中航幕墙）
1、基本情况
法定代表人：闵守祥
注册资本：5080万元
经营范围：建筑幕墙、建筑门窗、隔音通风器及幕墙门窗配件的生产、设计、
安装和销售；室内装饰装修工程的设计、制作、安装及装饰材料的经销（生产项
目场地执照另行申报）；自有房屋租赁。
最近一期财务数据：截至2015年度总资产36125.5万元，净资产409.1万元，
主营业务收入52789.98万元，净利润409.1万元。
2、与本公司的关联关系
受同一最终实际控制中国航空工业集团公司控制，双方关系符合《深圳证券
交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
中航幕墙的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
三、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，承接工程业务遵守招投
标或议标程序，根据标书情况合理报价。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平
公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的
规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利
益的行为。
四、交易协议的主要内容
由于上述关联交易事项的交易价格、交易数量均无法确定，公司将在 2016
年半年报及年报中披露实际签署有关关联交易合同等信息，涉及金额超出上述预
计金额的交易合同，公司将按照深交所相关规定重新履行审批程序。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工
业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、
经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。
七、独立董事会事前认可和独立意见
根据公司内控制度及深交所相关规定，公司独立董事出具了事前认可函，并
对上述关联交易事项发表独立意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的独立董事关于 2016 年度预计发生的日常关联交易出具
的事前认可函及独立意见。
八、备查文件
1.五届十九次董事会决议；
2.独立董事出具的事前认可函及独立意见。
中航三鑫股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日
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