证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-019
中航三鑫股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为了确保各项经营指标的顺利完成，满足公司发展的资金需求，支持各子公
司开展日常经营筹资活动，公司计划在 2016 年为子公司提供融资担保额度不超
过人民币 39.33 亿元。担保所对应融资主要用于承接幕墙工程、支持特种玻璃及
深加工日常运营融资等。担保期限以实际签订的担保合同或协议为准，额度内担
保事项的实施由公司根据具体经营情况自行安排。
二、被担保人基本情况
（一）海南中航特玻材料有限公司
公司名称：海南中航特玻材料有限公司（简称“海南中航特玻”）
注册地址：海南省老城经济开发区南一环路
注册资本：193,220.75 万元
法定代表人：朱强华
经营范围：投资建设在线 LOW-E 镀膜节能玻璃、IT 薄片玻璃、铝硅高强(航
空、高铁、防火防爆玻璃)、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产
及销售，采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品，技术咨询，对外玻璃工
程承包，玻璃技术与装备出口，进出口业务。
海南中航特玻是公司的控股子公司，截至 2015 年 12 月 31 日，海南中航
特玻总资产 325,609.40 万元，净资产 66,772.85 万元，2015 年营业总收入
70,277.31 万元，利润总额-52,751.39 万元。
（二）深圳市三鑫幕墙工程有限公司
公司名称：深圳市三鑫幕墙工程有限公司（简称“三鑫幕墙”）
注册地址：深圳市南山区粤海路粤海工业村（深圳动漫园）1-2 栋 701-709
1
注册资本：14,286 万元
法定代表人：张桂先
经营范围：建筑幕墙、建筑门窗、钢结构的技术开发、设计及施工安装，承
担建筑幕墙工程。
三鑫幕墙是公司的控股子公司，截至 2015 年 12 月 31 日，三鑫幕墙总资产
189,120.52 万元，净资产 19,149.51 万元，2015 年营业总收入 274,036.32 万
元，利润总额 2,164.66 万元。
（三）中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司
公司名称：中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（简称“蚌埠三鑫太阳能”）
注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧
注册资本：31,000 万元
法定代表人：刘务银
经营范围：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售,进出口业务（国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
蚌埠三鑫太阳能是公司的控股子公司，截至 2015 年 12 月 31 日，蚌埠三鑫
太阳能总资产 102,634.86 万元，净资产 18,070.73 万元，2015 年营业总收入
53,508.76 万元，利润总额-2,608.22 万元。
（四）深圳市三鑫精美特玻璃有限公司
公司名称：深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（简称“精美特”）
注册地址：深圳市坪山新区大工业区锦绣中路 14 号
注册资本：6000 万元人民币
法定代表人：朱正新
经营范围：玻璃深加工产品技术开发；货物及技术进出口；兴办实业（具体
项目另行申报）；玻璃深加工机械设备的配件、玻璃镀膜设备的配件、五金加工
件及玻璃配件的销售。生产销售光学玻璃、ITO 镀膜玻璃、光电玻璃、耐（低）
辐射玻璃、屏蔽电磁波玻璃、平面显示器玻璃、太阳能玻璃、玻璃家具、家用电
器及家具配套玻璃、钢化玻璃；普通货运；在深圳市坪山新区大工业区兰竹东路
23 号设有分支机构从事生产经营活动。
精美特是公司的控股子公司，截至 2015 年 12 月 31 日，精美特总资产
2
14,810.78 万元，净资产 4,046.18 万元，2015 年营业总收入 7,941.07 万元，
利润总额-3,271.38 万元。
（五）三鑫（惠州）幕墙产品有限公司
公司名称：三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（简称“三鑫幕墙产品”）
注册地址：惠州大亚湾经济技术开发区石化大道西 23 号
注册资本：1000 万人民币元
法定代表人：朱强华
经营范围：设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品。产品
在国内外市场销售。
三鑫幕墙产品是公司的控股子公司，截至 2015 年 12 月 31 日，三鑫幕墙产
品总资产 9,599.18 万元，净资产 2,164.60 万元，2015 年营业总收入 13,090.07
万元，利润总额 223.90 万元。
（六）中航三鑫（文昌）矿业有限公司
公司名称：中航三鑫（文昌）矿业有限公司（简称“小惠矿”）
注册地址：海南省文昌市翁田镇福口村
注册资本：8492.953835 万
法定代表人：侯志坚
经营范围：石英砂、锆、钛采选、加工及销售，泡花碱、精密铸造砂、超细
粉、涂料加工及销售，普通货运，进出口业务。
小惠矿是公司的控股子公司，截至 2015 年 12 月 31 日，小惠矿总资产
22,847.48 万元，净资产 8,092.64 万元，2015 年营业总收入 3,633.26 万元，利
润总额 601.43 万元。
（七）海南中航特玻科技有限公司
公司名称：海南中航特玻科技有限公司（简称“海南科技公司”）
注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
注册资本：1000 万
法定代表人：姜宏
经营范围：玻璃及其深加工生产线的设计、工程承包、技术咨询与服务；玻
璃及其深加工产品的研发、生产、销售；玻璃及材料的检测与鉴定；货物及技术
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的进出口业务。
海南科技公司是公司的控股子公司，截至 2015 年 12 月 31 日，海南科技公
司总资产 801.35 万元，净资产 617.81 万元，2015 年营业总收入 885.85 万元，
利润总额 157.86 万元。
三、担保的基本情况
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期间：以签订的担保合同或协议为准。
3、担保额度：不超过人民币 39.33 亿元。
4、担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会审议通过，并提交公
司年度股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具
体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保
合同，不再另行召开董事会以及股东大会。
截止 2015 年 12 月 31 日已使用担保额度为 34.09 亿元，占公司 2015 年 12
月 31 日经审计净资产的 265.50%。截止 2016 年 03 月 31 日已使用担保额度为
34.09 亿元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 265.50%。若全部担保额
度都使用，即已使用担保额度为 39.33 亿元，则占公司 2015 年 12 月 31 日经审
计净资产的 306.31%。本公司及全资、控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的
担保。
为了使介于本期与下一年度审议年度董事会期间的担保可正常履行，本议案
决议有效期延至下一年度审议年度董事会召开日止。
本议案还需提交年度股东大会审议。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
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