金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事二〇一五年度述职报告
——独立董事姚明安 2015 年度述职报告
公司全体股东，股东代表：
本人姚明安，作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司
独立董事工作制度》的要求，2015 年度，本人认真勤勉、以身作则地履行了独立董事的
职责，出席或列席董事会、股东大会等会议，积极献计献策，为重要事项发表独立意见、
对规定事项进行核查，有效地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是社
会公众股股东的利益。现将 2015 年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
1、出席股东大会情况
本人自 2010 年 12 月 18 日起担任公司独立董事，2015 年，公司共召开 3 次股东大会，
本人出席 3 次。
2、出席董事会会议情况
2015 年，公司董事会共召开会议 9 次，审议议案 30 项，本人现场出席 9 次，通讯参
加 0 次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所
有董事会会议审议的议案经过详细的咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反
对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项均未提出异议。
二、发表独立意见的情况
2015 年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并
就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
独立意见
序号 会议名称 时间 发表独立意见事项
类型
第二届董事会第 8 2015 年 6 月 关于对公司 2014 年度利润分配合
1 同意
次会议 6日 理性的独立意见
第二届董事会第 2015 年 8 月 对 2015 年半年度报告相关事项的
2 同意
10 次会议 24 日 独立意见
关于使用募集资金置换预先投入
第二届董事会第 2015 年 10 募投项目自筹资金的议案的独立 同意
3
11 次会议 月 12 日 意见
关于拟变更监事的独立意见 同意
以上独立意见请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
三、任职董事会各专门委员会委员的工作情况
（一）作为审计委员会主任委员，报告期内本人参加了董事会薪酬与考核委员会会议 5
次，并开展了以下主要工作：
1、对定期报告、财务报表、利润分配方案的审核
报告期内，对公司 2015 年半年报、三季报等定期报告以及相关财务报表和 2014 年
度的利润分配方案进行审阅与核查，与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期
报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整。
2、对公司的财务和审计工作进行专业指导
2015 年度，本人利用参加审计委员会工作会议、董事会会议等时机，对公司相关财
务报告、审计报告进行认真分析，并就存在的问题与公司财务负责人和内部审计部门负
责人交换意见，及时处理相关经营事项，强化内控管理。
3、对关联交易核查
按照关联交易的基本原则和相关规定，对公司日常关联交易、关联方借款等关联交
易事项进行了解与核查，确保没有利用关联交易调控利润和向关联人输送利益，保护中
小投资者的合法权益。
（二）作为薪酬与考核委员会委员，报告期内本人参加了董事会薪酬与考核委员会会
议 1 次，并开展了以下主要工作：
1、贯彻执行股东大会、董事会决议通过的各项议案。
2、对公司薪酬制度执行情况进行监督。
3、举办专题培训，深入学习公司《章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》以及证监会、
深交所颁布的各项规则、规章、指引等法律文件。
4、按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》积极参与公司相关日常工作，同时充分发
挥专业优势，积极发表建议，起到薪酬与考核委员会委员应有的作用。
（三）作为提名委员会委员，报告期内本人参加了董事会提名委员会会议 1 次，并开
展了以下主要工作：
1、参加提名委员工作会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》对独立董事任职
的要求，对增补公司独立董事候选人提出意见和建议。
2、对独立董事候选人任职资格进行审查和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人充分积极参加董事会及股东大会，深入公司实地现场考察了解公
司的生产经营、管理和内部控制、财务管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、对外投资、关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范
运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注传媒、网络的相关报道，有效地发挥独立董事的作用。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）独立、客观履行职责。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，
按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项
议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出公正、独立的判断。
（二）积极关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务，维护公司股东及其利益相关者
的合法权益，为公司 2015 年度信息披露工作的公正客观、及时准确起到了监督和协同
的作用。
（三）加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其是对对涉及到规范公司
法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证
券监管部门等组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一
步规范运作。
六、学习情况
认真学习广东证监局和深圳交易所的各项监管文件以及深交所发布的各项诚信档案，
积极参加公司组织的内部培训，提高责任意识与风险意识。
七、公司存在的问题及建议
公司在进销存流程管理、货品结构管理、信息化系统管理等内部管控标准和流程方
面需要进一步强化和完善。
八、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
独立董事姓名：姚明安 电子邮箱：mayao@stu.edu.cn
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人 2015 年度工作中给予的积极
配合和支持，表示衷心的感谢！特此报告。
独立董事：姚明安
2016 年 4 月 22 日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事二〇一五年度述职报告
——独立董事蔡飙 2015 年度述职报告
公司全体股东，股东代表：
本人蔡飙，作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》的要求，2015 年度，本人认真勤勉、以身作则地履行了独立董事的职
责，出席或列席董事会、股东大会等会议，积极献计献策，为重要事项发表独立意见、
对规定事项进行核查，有效地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是社
会公众股股东的利益。现将 2015 年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
1、出席股东大会情况
本人自 2011 年 12 月 28 日起担任公司独立董事，2015 年，公司共召开 3 次股东大会，
本人出席 2 次。
2、出席董事会会议情况
2015 年，公司董事会共召开会议 9 次，审议议案 30 项，本人现场出席 7 次，通讯参
加 2 次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所
有董事会会议审议的议案经过详细的咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反
对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项均未提出异议。
二、发表独立意见的情况
2015 年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并
就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
独立意见
序号 会议名称 时间 发表独立意见事项
类型
第二届董事会第 2015 年 6 月 关于对公司 2014 年度利润分配合
1 同意
8 次会议 6日 理性的独立意见
第二届董事会第 2015 年 8 月 对 2015 年半年度报告相关事项的
2 同意
10 次会议 24 日 独立意见
关于使用募集资金置换预先投入
第二届董事会第 2015 年 10 募投项目自筹资金的议案的独立 同意
3
11 次会议 月 12 日 意见
关于拟变更监事的独立意见 同意
以上独立意见请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
三、任职董事会各专门委员会委员的工作情况
（一）作为提名委员会主任委员，报告期内本人参加并主持了董事会提名委员会会议 1
次，并开展了以下主要工作：
1、参加提名委员工作会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》对独立董事任职
的要求，对增补公司独立董事候选人提出意见和建议。
2、对独立董事候选人任职资格进行审查和建议。
（二）作为战略发展委员会委员，报告期内本人参加了战略发展委员会会议 1 次，并
开展了以下主要工作：
1、作为公司战略发展委员会委员，本人积极履行职责，对公司长期发展战略规划及
其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
2、2015 年度出席了 1 次战略发展委员会会议，审核了关于上市后公司发展策略的议
案等事项，并根据公司所处行业和形势，参与讨论和制定公司发展策略及经营目标。
（三）作为审计委员会委员，报告期内本人参加了董事会审计委员会会议 5 次，并开
展了以下主要工作：
1、对定期报告、财务报表、利润分配方案的审核
报告期内，对公司 2015 年半年报、三季报等定期报告以及相关财务报表和 2014 年
度的利润分配方案进行审阅与核查，与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期
报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整。
2、对公司的财务和审计工作进行专业指导
2015 年度，本人利用参加审计委员会工作会议、董事会会议等时机，对公司相关财
务报告、审计报告进行认真分析，并就存在的问题与公司财务负责人和内部审计部门负
责人交换意见，及时处理相关经营事项，强化内控管理。
3、对关联交易核查
按照关联交易的基本原则和相关规定，对公司日常关联交易、关联方借款等关联交
易事项进行了解与核查，确保没有利用关联交易调控利润和向关联人输送利益，保护中
小投资者的合法权益。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人充分积极参加董事会及股东大会，深入公司实地现场考察了解公
司的生产经营、管理和内部控制、财务管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、对外投资、关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范
运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注传媒、网络的相关报道，有效地发挥独立董事的作用。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）独立、客观履行职责。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，
按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项
议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出公正、独立的判断。
（二）积极关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务，维护公司股东及其利益相关者
的合法权益，为公司 2015 年度信息披露工作的公正客观、及时准确起到了监督和协同
的作用。
（三）加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其是对对涉及到规范公司
法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证
券监管部门等组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一
步规范运作。
六、学习情况
认真学习广东证监局和深圳交易所的各项监管文件以及深交所发布的各项诚信档案，
积极参加公司组织的内部培训，提高责任意识与风险意识。
七、公司存在的问题及建议
1、上市后公司将进入一个相对快速发展的时期，而支撑未来各新领域的人才相对
薄弱，建议通过内部积极培养、提拔，建立人才梯队和外部引进优秀人才相结合策略，
建立人才梯队。
2、对优秀人才实施激励，包括股权激励的实施，不仅吸引人才，更是要留住人才。
八、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
独立董事姓名：蔡飙 电子邮箱：caibiao66@126.com
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人 2015 年度工作中给予的积极
配合和支持，表示衷心的感谢！特此报告。
独立董事：蔡飙
2016 年 4 月 22 日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事二〇一五年度述职报告
——独立董事杜金岷 2015 年度述职报告
公司全体股东，股东代表：
本人杜金岷，作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司
独立董事工作制度》的要求，2015 年度，本人认真勤勉、以身作则地履行了独立董事的
职责，出席或列席董事会、股东大会等会议，积极献计献策，为重要事项发表独立意见、
对规定事项进行核查，有效地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是社
会公众股股东的利益。现将 2015 年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
1、出席股东大会情况
本人自 2010 年 12 月 18 日起担任公司独立董事，2015 年，公司共召开 3 次股东大会，
本人出席 1 次。
2、出席董事会会议情况
2015 年，公司董事会共召开会议 9 次，审议议案 30 项，本人现场出席 6 次，通讯参
加 3 次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所
有董事会会议审议的议案经过详细的咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反
对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项均未提出异议。
二、发表独立意见的情况
2015 年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并
就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
独立意见
序号 会议名称 时间 发表独立意见事项
类型
第二届董事会第 8 2015 年 6 月 关于对公司 2014 年度利润分配合
1 同意
次会议 6日 理性的独立意见
第二届董事会第 2015 年 8 月 对 2015 年半年度报告相关事项的
2 同意
10 次会议 24 日 独立意见
关于使用募集资金置换预先投入
第二届董事会第 2015 年 10 募投项目自筹资金的议案的独立 同意
3
11 次会议 月 12 日 意见
关于拟变更监事的独立意见 同意
以上独立意见请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
三、任职董事会各专门委员会委员的工作情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内本人参加了董事会薪酬与考核委员会会
议 1 次，并开展了以下主要工作：
1、贯彻执行股东大会、董事会决议通过的各项议案。
2、对公司薪酬制度执行情况进行监督。
3、举办专题培训，深入学习公司《章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》以及证监
会、深交所颁布的各项规则、规章、指引等法律文件。
4、按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》积极参与公司相关日常工作，同时充分
发挥专业优势，积极发表建议，起到薪酬与考核委员会委员应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人充分积极参加董事会及股东大会，深入公司实地现场考察了解公
司的生产经营、管理和内部控制、财务管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、对外投资、关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范
运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注传媒、网络的相关报道，有效地发挥独立董事的作用。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）独立、客观履行职责。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，
按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项
议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出公正、独立的判断。
（二）积极关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务，维护公司股东及其利益相关者
的合法权益，为公司 2015 年度信息披露工作的公正客观、及时准确起到了监督和协同
的作用。
（三）加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其是对对涉及到规范公司
法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证
券监管部门等组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一
步规范运作。
六、学习情况
认真学习广东证监局和深圳交易所的各项监管文件以及深交所发布的各项诚信档案，
积极参加公司组织的内部培训，提高责任意识与风险意识。
七、公司存在的问题及建议
公司在人才引进与培养、能岗匹配、绩效考核等人才培养机制方面需要加大力度给
予改进。
八、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
独立董事姓名：杜金岷 电子邮箱：tjmdu@jnu.edu.cn
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人 2015 年度工作中给予的积极
配合和支持，表示衷心的感谢！特此报告。
独立董事：杜金岷
2016 年 4 月 22 日
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