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2015 年度监事会工作报告
2015 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求，
认真履行监督职责，切实维护了公司利益和股东权益。全体监事列席了各次董事
会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，
监督公司董事、高级管理人员履行职责情况，独立行使监事会职权，检查公司财
务状况，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业
绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议。
1、2015 年 2 月 27 日，公司召开了第五届监事会第四次会议，会议审议并
通过了下列决议：
（1）《2014 年度监事会工作报告》；
（2）《公司 2014 年年度报告全文及摘要》；
（4）《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；
（5）《公司 2014 年度财务决算报告》；
（6）《2015 年度申请银行授信额度的议案》；
（7）《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（8）《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》；
（9）《关于业绩承诺实现情况的专项说明》。
2、2015 年 4 月 27 日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议审议并
通过了下列决议：
（1）《公司 2014 年第一季度报告》。
3、2015 年 5 月 27 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，会议审议并
通过了下列决议
（1）《设立全资子公司的议案》；
（2）《关于投资参股泰中文化传媒集团有限公司的议案》。
4、2015 年 5 月 29 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，会议审议并
通过了下列决议
（1）《关于收购水木动画股份有限公司 66.67%股权的议案》。
5、2015 年 8 月 27 日，公司召开了第五届监事会第八次会议，会议审议并
通过了下列决议
（1）《公司 2015 年半年度报告及摘要》；
6、2015 年 10 月 29 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，会议审议并
通过了下列决议
（1）《公司 2015 年第三季度报告》。
二、监事会 2015 年度监督、检查情况
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，监事会成员依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的
决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职
务情况进行了监督，认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等
法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关决议内容合法
有效，未发现公司有违法违规的行为。公司董事、高级管理人员执行公司职务时
忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的
行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监
督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务报告真实、公
正地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2015 年年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
（三）监事会对公司募集资金使用情况的意见
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查，认为：
公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则及公司《募集资金专项管
理制度》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生，董事会出具的《2015
年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。
（四）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合自身经营管理和业务发展
的实际需要，建立了较为完善的内部控制体系，在各个关键环节、重大投资、重
大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司 2015
年度内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符
合国家相关法律法规要求，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度
的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防
范和控制作用。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了内
幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份
的情况。
三、2016 年监事会的工作计划
2016 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有
关规定，忠实履行监事会的职责，同时加强学习，切实提高专业能力和监督水平，
进一步促进公司的规范运作、健康可持续发展，增强风险防范意识，保护股东、
公司和员工等各利益相关方的权益。
东方时代网络传媒股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日
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