久远银海：第三届董事会第四次会议决议的公告_股票频道

证券代码：002777 证券简称：久远银海公告编号：2016-041

四川久远银海软件股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次

会议于 2016 年 4 月 5 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2016 年 4 月

21 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事 9 人，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下

议案：

二、董事会会议审议情况

审议《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

三、备查文件

1. 四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日