证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江 B 公告编号：2016-015
海南珠江控股股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，第七
届监事会第十二次会议于 2016 年 4 月 20 日在北京召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人，
符合公司法和章程有关规定。会议以投票表决方式全票同意通过以下决议：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
1、监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为公司决策程序合法，建立了比
较完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。
2、监事会认为公司董事、高管人员执行公司职务时勤勉、认真、审慎，没有违反
法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、监事会检查了公司的财务情况，认为经大华会计师事务所审计的公司财务报告
真实地、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、监事会认为报告期内，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资
产流失的情况。报告期内公司未发生关联交易，无募集资金投资项目情况。
二、审议通过《2015 年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程
的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经中兴华会计师事务所审计
的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告和利润分配预案》
四、审议通过《2015 年度公司内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司
内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的
范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
监 事 会
二 0 一六年四月二十三日
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