证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-030
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2016 年第四次临
时会议于 2016 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出通知，2016 年 4 月
22 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议
由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会
议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：
审议并通过《关于对国广东方网络（北京）有限公司追加投资暨
关联交易事项的议案》。
本议案涉及交易属于公司与实际控制人国广环球传媒控股有限公
司之间共同投资的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，关联
董事汪方怀、刘东明、朱伟军、郑毅回避表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司发展战略和投资策略，同意公司与国广环球传媒控股有
限公司、合一信息技术（北京）有限公司、苏宁文化投资管理有限公
司、桂林东方时代投资有限公司共同以现金方式对国广东方网络（北
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京）有限公司追加投资，其中公司本次追加投资金额 15,656.00 万元，
公司持股比例由 31.2949%变为 30.9996%。
公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于对国广东方网络（北京）有限公司追加投资暨关联交易事项
的公告》（公告编号：2016-031）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十五日
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