证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0316001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 12
日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第三届董事会第十六次会议通知，会
议于 2016 年 4 月 22 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，包括周成建、周文武、涂珂、郁亮、
单喆慜, 独立董事郁亮、单喆慜以电话会议方式参加本次会议。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议
的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》（同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。
二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》（同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2015 年年度股东大会上进行述职。
三、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》（同意票 5 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。
公司独立董事对上述报告出具了独立意见，安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了安永华明(2016)专字第 60644982_B02 号《内部控制审核报告》。
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四、审议通过了《关于审核<内部控制规则落实自查表>的议案》（同意票 5
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
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五、审议通过了《2015 年度财务决算报告》（同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。
2015 年度公司实现营业收入 629,478.38 万元，比上年下降 4.92%；实现净
利润（归属于上市公司股东）-43,192.15 万元，比上年下降 396.57%。
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本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》（同意票 5
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
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本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2015 年度社会责任报告》（同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。
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八、审议通过了《关于公司 2015 年度关联交易情况说明的议案》（同意票
3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
表决时，关联董事周成建先生、周文武先生回避表决，独立董事发表了独立
意见。
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九、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》（同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。
表决时，关联董事周成建先生、周文武先生回避表决，独立董事发表了独立
意见。
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本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票 5 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）。
会议经审议同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了
核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）有限公司作为公司 2016 年度财务报表审计机构。独立董事同意本次续聘
并出具了独立意见。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《2015 年度利润分配预案》（同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2016)审字第
60644982_B01 号《审计报告》确认，2015 年母公司实现净利润 9,470,320 元，
合并报表净利润为-431,921,501 元。
鉴于公司 2015 年度亏损，为保证公司的稳定发展，基于对股东长远利益
的考虑，公司 2015 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不
存在损害投资者利益的情况。
上述预案在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司董事、监事和高管的薪酬情况的议案》（同意
票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
经董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据公司所处的行业、规模的薪酬水
平，结合公司的实际经营情况制定了公司董事、监事和高管的薪酬标准，不存在
损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议
十三、审议通过了《关于 2016 年度授信规模的议案》（同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票）。
会议经审议同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司 2016 年度向合作银
行申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、
信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。
同时，为确保上述总额授信额度顺利取得，公司以自有资产为公司本身及纳
入合并报表范围的控股子公司拟提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使
用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。上述授信额度内的具体担保事
项公司董事会授权董事长周成建先生决定，并授权董事长周成建先生全权代表公
司签署上述授信额度内一切授信及担保相关之合同、协议、凭证等各项法律文件，
授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年，由此产生的 法律、经
济责任全部由本公司承担。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议
事规则的议案》（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会议事
规则的议案》（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十六、审议并通过上海美特斯邦威服饰股份有限公司《2016 年第一季度报告》
的议案（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
十七、审议并通过《关于公司在华瑞银行办理存款业务暨关联交易的议案》
（同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
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董事涂珂已回避表决，独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》（同意票 5
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
董事会经审议，同意召开公司 2015 年年度股东大会，审议批准本次董事
会须由股东大会审议批准的上述第二、五、六、九、十、十一、十二、十三、
十四、十五、十七项议案。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及
2016 年 4 月 25 日的《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》刊登的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会
的通知》】
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 25 日
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