上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
美邦服饰 2015 年度独立董事述职报告
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰
各位股东及代表：
大家好！
作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司的独立董事，2015 年度
本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律
法规的要求，做到了独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积
极出席 2015 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司
相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利
益。本人现就 2015 年度独立董事履职情况述职如下：
一、 出席会议情况
2015 年度公司召开了 8 次董事会，出席会议的情况如下：
应参加董事会次数 出席 委托出席 缺席
8 8 0 0
本人无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案均投
赞成票。
二、发表独立意见情况
报告期内，对董事会议案共发表以下几项独立意见：
1、关于 2015 年度日常关联交易、续聘会计师事务所、内部控制自我
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评价报告以及对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销等事项
的独立意见
2015 年 3 月 30 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，经
本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就 2015 年度关联交易、
2016 年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、对外担保专项说
明、《2015 年度内部控制自我评价报告》、关于控股股东及其他关联
方资金占用、公司董事、监事和高管薪酬情况、2014 年度利润分配
预案以及等相关事项发表了独立意见；
2、关于公司非公开发行股票事项、关于承租沈阳邦送物流有限公司
仓库的关联交易、关于《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》
等事项的独立意见
2015 年 6 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，
经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司非公开发行股
票、承租沈阳邦送物流有限公司仓库的关联交易、关于《公司未来三
年(2015-2017)股东回报规划》等事项发表了独立意见；
3、关于增补董事的独立意见。
2015年7月23日，公司召开三届董事会第十二次会议，本人认真
审阅涂珂先生的履历，了解其教育背景、工作经历和身体状况，认为
其能够胜任公司相应岗位的职责要求，就增补涂珂先生为公司董事的
事项发表了独立意见。
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4、关于 2015 年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意
见
2015 年 8 月 26 日，公司召开了三届董事会第十三次会议，经本
人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司关联方资金占用和对
外担保情况发表了独立意见。
5、关于调整非公开发行股票方案的独立意见
2015 年 11 月 20 日，公司召开了三届董事会第十五次会议，经本
人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司调整非公开发行股票
方案的事项发表了独立意见。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事在 2015 年内勤勉尽责，忠实履行独立董
事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，进行了认真
审核，积极监督，确保公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定：2015 年度公司
的信息披露真实、及时、完整。
四、其他工作情况
2015 年度，本人对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情
况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职
责；作为公司独立董事，凡必须经董事会及董事会下设委员会决策的
重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审
核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资
金往来等日常经营情况，都定期进行了解。
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五、联系方式
电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
报告完毕！谢谢！
独立董事：郁亮
2016 年 4 月
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