上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
美邦服饰（002269）2015 年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
大家好！
本人作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司的独立董事，根据
《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《公司章程》等法律、法规的规定和要求，在 2015 年度工
作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行
了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，
对相关事项发表了独立意见，维护了公司及公司股东尤其是社会公众
股股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。具体包括以下几方面的
工作：
一、出席会议情况
2015 年度，公司召开董事会会议八次，本人均全部出席，无缺
席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案均投赞成票。
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，
调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财
务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告。会议上
认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。在日常的履职过
程中，我不仅能够认真履行作为独立董事应当承担的职责，同时还运
用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
二、发表独立意见情况
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报告期内，对董事会议案共发表以下几项独立意见：
1、关于 2015 年度日常关联交易、续聘会计师事务所、内部控制自我
评价报告以及对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销等事项
的独立意见
2015 年 3 月 30 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，经
本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就 2015 年度关联交易、
2016 年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、对外担保专项说
明、《2015 年度内部控制自我评价报告》、关于控股股东及其他关联
方资金占用、公司董事、监事和高管薪酬情况、2014 年度利润分配
预案以及等相关事项发表了独立意见；
2、关于公司非公开发行股票事项、关于承租沈阳邦送物流有限公司
仓库的关联交易、关于《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》
等事项的独立意见
2015 年 6 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，
经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司非公开发行股
票、承租沈阳邦送物流有限公司仓库的关联交易、关于《公司未来三
年(2015-2017)股东回报规划》等事项发表了独立意见；
3、关于增补董事的独立意见。
2015年7月23日，公司召开三届董事会第十二次会议，本人认真
审阅涂珂先生的履历，了解其教育背景、工作经历和身体状况，认为
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其能够胜任公司相应岗位的职责要求，就增补涂珂先生为公司董事的
事项发表了独立意见。
4、关于 2015 年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意
见
2015 年 8 月 26 日，公司召开了三届董事会第十三次会议，经本
人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司关联方资金占用和对
外担保情况发表了独立意见。
5、关于调整非公开发行股票方案的独立意见
2015 年 11 月 20 日，公司召开了三届董事会第十五次会议，经
本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司调整非公开发行股
票方案的事项发表了独立意见。
二、保护股东合法权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事在 2015年中认真有效地履行了独立董事
职责，对每次董事会审议决策的重大事项均要求公司提供相关材料以
便事先能够了解议程议案，为更客观谨慎地行使表决权力做好充分准
备。切实维护了投资者的合法权益。
三、其他事项
2015 年度，本人没有独立行使或与其他独立董事一道行使以下
特别职权：
1、提议召开董事会；
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2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行
审计和咨询。
五、联系方式
电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
最后，我要感谢管理层对我们独立董事工作的支持，也要感谢各
位股东对我们工作的理解。为了公司的发展和股东的利益，我们会一
如既往的做好我们的工作。谢谢！
独立董事：单喆慜
2016 年 4 月
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