证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2016- 012
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市北海桥（公司新二楼会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 334,958,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.42
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本
次会议，董事长傅建伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，公司独立董事杨米雄先生、赵光鳌先生因有
其他事务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周娟英女士出席本次会议；公司副总经理傅武翔先生、刘剑先生
因公出差未出席本次会议,其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,903,874 99.98 54,200 0.02 0 0.00
2、 议案名称：审议公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,903,874 99.98 54,200 0.02 0 0.00
3、 议案名称：审议公司 2015 年度财务决算报告及公司 2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,826,074 99.96 132,000 0.04 0 0.00
4、 议案名称：审议公司 2015 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,903,874 99.98 54,200 0.02 0 0.00
5、 议案名称：审议公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,868,074 99.97 90,000 0.03 0 0.00
6、 议案名称：审议关于 2015 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,903,874 99.98 54,200 0.02 0 0.00
7、 议案名称：审议关于聘请 2016 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,903,874 99.98 54,200 0.02 0 0.00
8、 议案名称：审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,881,674 99.97 76,400 0.03 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 334,624,117 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 243,957 73.05 90,000 26.95 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 152,159 62.83 90,000 37.17 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 91,798 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 审 议 公 司 201,998 69.17 90,000 30.83 0 0.00
2015 年度利
润分配预案
6 审 议 关 于 237,798 81.43 54,200 18.57 0 0.00
2015 年度董
事、监事薪酬
的议案
7 审 议 关 于 聘 237,798 81.43 54,200 18.57 0 0.00
请 2016 年度
审计机构的
议案
8 审 议 关 于 利 215,598 73.84 76,400 26.17 0 0.00
用公司闲置
资金购买理
财产品的议
案
5%以下股东（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理
人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计 334,958,074 股，经与会股
东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通
过了以上 1-8 项议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝 汪兴龙
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2016 年 4 月 22 日
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