证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2016-036
长春中天能源股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 9 日
至 2016 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于调整本次非公开发行股票方案的议案 √
2.01 定价基准日及定价原则 √
2.02 发行数量 √
2.03 募集资金用途 √
3.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 √
3.01 发行股票种类和面值 √
3.02 发行方式和发行时间 √
3.03 发行对象及认购方式 √
3.04 定价基准日及定价原则 √
3.05 发行数量 √
3.06 限售期 √
3.07 上市地点 √
3.08 募集资金用途 √
3.09 滚存未分配利润安排 √
3.10 本次发行决议有效期 √
4 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议 √
案
5 关于修订本次非公开发行股票预案的议案 √
6 关于修订本次非公开发行股票募集资金使用 √
可行性分析报告的议案
7 关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份 √
认购协议>的议案
8 关于公司符合重大资产重组条件的议案 √
9.00 关于公司重大资产重组暨关联交易具体方案 √
的议案
9.01 总体方案 √
9.02 交易标的及最终目标公司 √
9.03 交易对价 √
9.04 支付方式及支付期限 √
9.05 期间损益归属 √
9.06 本次重组决议的有效期 √
10 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的 √
议案
11 关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大 √
资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市
的议案
12 关于<长春中天能源股份有限公司重大资产重 √
组暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案
13 关于全资子公司签署<青岛中天石油投资有限 √
公司股权转让协议>的议案
14 关于本次重大资产重组所涉资产相关审计报 √
告和资产评估报告的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
价的公允性的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
非公开发行股票相关事宜的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理重大 √
资产重组暨关联交易相关事宜的议案
18 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填 √
补措施的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详细内容请见 2016 年 4 月 23 日上海证券报及上海证券交易所网站
http://sse.com.cn。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工
作日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1-18
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-18
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-18
应回避表决的关联股东名称：青岛中天资产管理有限公司、SINOENERGY
HOLDING LIMITED、邓天洲、黄博
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600856 中天能源 2016/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身
份证办理登记。
（二） 自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登
记。
（三） 登记时间和地点：2016 年 5 月 6 日（上午 9 点 30 分至 11 点 30 分，下
午 14：00-16：00 时）到办理登记。
（四） 异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日 2016 年 5 月 8 日 17：00
时)。
六、 其他事项
（一）、公司联系地址、邮编、传真、联系人
通信地址：北京市朝阳区望京 soho 塔 2-B 座 29 层
邮编：100000
联系电话：010-84927035-887
传真：010-84928665
联系人：张薇
（二）、会务费用：与会股东一切费用自理。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 23 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
长春中天能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 9
日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股票条
件的议案
2.00 关于调整本次非公开发行股票方
案的议案
2.01 定价基准日及定价原则
2.02 发行数量
2.03 募集资金用途
3.00 关于公司本次非公开发行股票方
案的议案
3.01 发行股票种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 募集资金用途
3.09 滚存未分配利润安排
3.10 本次发行决议有效期
4 关于本次非公开发行股票构成关
联交易的议案
5 关于修订本次非公开发行股票预
案的议案
6 关于修订本次非公开发行股票募
集资金使用可行性分析报告的议
案
7 关于公司与特定对象签署<附条件
生效的股份认购协议>的议案
8 关于公司符合重大资产重组条件
的议案
9.00 关于公司重大资产重组暨关联交
易具体方案的议案
9.01 总体方案
9.02 交易标的及最终目标公司
9.03 交易对价
9.04 支付方式及支付期限
9.05 期间损益归属
9.06 本次重组决议的有效期
10 关于公司本次重大资产重组构成
关联交易的议案
11 关于本次重大资产重组不构成<上
市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的借壳上市的议案
12 关于<长春中天能源股份有限公司
重大资产重组暨关联交易报告书
（草案）>及摘要的议案
13 关于全资子公司签署<青岛中天石
油投资有限公司股权转让协议>的
议案
14 关于本次重大资产重组所涉资产
相关审计报告和资产评估报告的
议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设
前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及评估定价的公允
性的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全
权办理重大资产重组暨关联交易
相关事宜的议案
18 关于公司非公开发行股票摊薄即
期回报的填补措施的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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