证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2016-013
号百控股股份有限公司
董事会八届十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司于 2016 年 4 月 21 日在上海通茂大酒店召开
了董事会八届十三次会议。会议应到董事 10 名，实际出席 6 名, 董事
闫栋因公请假委托董事王玮代为行使表决权,外部董事方向阳、独立董
事黄艳因公出差委托独立董事马勇代为行使表决权;董事沈拓因公请假
委托独立董事曲列锋代为行使表决权,会议由董事长王玮主持。公司监
事和高级管理人员等列席了会议。本次董事会会议的召开及其程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2015 年度工作总结及 2016 年度经营工作计划的报告
同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
二、关于公司 2015 年度财务决算的议案
本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
三、关于公司 2015 年度利润分配的议案
经中审众环会计师事务所有限公司审计，2015 年度公司合并归属于
母公司的净利润为 4625.25 万元，截至 2015 年 12 月 31 日母公司未分
配利润为 3134.18 万元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、上
海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定
和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以截至 2015
年 12 月 31 日总股本 535,364,544 股为基数，向公司全体股东每 10 股
派发现金 0.26 元（含税），共计派发现金 13,919,478.14 元，占合并归
属于母公司净利润的 30.09%；本次不进行资本公积转增股本。
公司独立董事发表了同意上述利润分配方案的意见。
本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
四、关于公司 2016 年度财务预算及资本性投资计划的议案
本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
五、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
公司正在寻找适合公司业务特点的产业链上下游投资项目以及通
过收购兼并方式、整合与战略方向相关的优质资产资源，目前仍在继续
推进中。在并购项目未正式确定前，为更好地盘活资金资源，提升资金
收益，公司董事会同意在 2016 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日期间，
在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），在保证业务扩张性
投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金（尤其是酒
店板块资金），在确保资金安全、操作合法合规的前提下，投资总额控
制在 12 亿元以内，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强
的保本型银行理财产品。在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决
定。
本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
六、关于公司 2016 年度日常关联交易的议案
公司关联方董事王玮、李安民、闫栋和陈之超因关联关系回避表决。
本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意 6 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
七、关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案
同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
八、关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机
构的议案
本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
九、关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2016 年内部控制审计
机构的议案
同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十、关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案
本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十一、关于公司 2015 年度高级管理人员绩效考核情况的议案
同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十二、公司独立董事 2015 年度述职报告
本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十三、公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十四、关于参与广州云康信息科技有限公司部分增资项目投资的议
案
公司关联方董事王玮、李安民、闫栋和陈之超因关联关系回避表决。
同意 6 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
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