证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2016-020
贵州盘江精煤股份有限公司
董事会四届十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届十次会
议于 2016 年 4 月 20 日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江控股
集团公司会议中心二楼会议室召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议
董事 8 人，独立董事光东斌先生因工作原因委托独立董事刘宗义先生代为
出席会议并行使表决权。公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席会
议。会议由董事长张仕和先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下事
项：
一、审议通过《2015 年度董事会工作报告》（9 票同意、0 票反对、0
票弃权）。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过《2015 年度总经理工作报告》（9 票同意、0 票反对、0
票弃权）。
三、审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
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六、审议通过《2015 年度利润分配预案》（9 票同意、0 票反对、0 票
弃权）。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归
属于母公司所有者的净利润 2,320 万元。根据公司实际情况，公司董事会
建议 2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日的股本
1,655,051,861 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币
（含税），共派发现金 1,655 万元，占归属于母公司所有者净利润的 71%。
公司本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。认为：该利润分配预案符合
公司现行实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长
期利益，同意该利润分配预案并提交公司 2015 年度股东大会审议。
本次分配预案尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过。
七、审议通过《2015 年年度报告》正文及摘要（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议
案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过《2016 年第一季度报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃
权）。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机
构的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财
务审计机构和内控审计机构，聘期一年。并提请公司 2015 年度股东大会
审批及授权董事会决定其报酬事项。公司支付立信会计师事务所有限公司
为本公司 2015 年度财务审计和内控审计费用共计 135 万元。独立董事发
表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
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十、审议通过《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》（9 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
2015 年度，公司总经理薪酬为 47.98 万元；公司其他副职按公司正职
的 80%兑现，即 38.38 万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。认为：公司董事、高级管理
人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责。公司对董事、高级管理人
员所支付的薪酬较为合理，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结
合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。董事
会关于该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制
度的规定。
十一、审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》(9
票同意，0 票反对，0 票弃权)。内容详见上海证券交易所网站（http://
www.sse.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。认为：公司《2015 年度内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意董事
会披露公司 2015 年度内部控制自我评价报告。
十二、审议通过《关于日常关联交易的议案》（3 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）公司
公告《贵州盘江精煤股份有限公司日常关联交易公告》（临 2016-022）。
根据《公司章程》第一百一十六条关于“有关联关系的董事，在董事
会审议有关关联交易时应当自动回避并放弃表决权”的规定，与本议案有
关联关系的 6 名董事回避，不参与投票表决。公司 3 名独立董事对该项事
宜出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
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十三、审议通过《关于 2016 年度专项资金使用计划的议案》（9 票同
意、0 票反对、0 票弃权）。
十四、审议通过《关于调整固定资产折旧年限的议案》（9 票同意、0
票反对、 票弃权）。内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）
公司公告《贵州盘江精煤股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公
告》（临 2016-028）。
根据《企业会计准则》和公司固定资产的实际情况，董事会同意公司
对各类固定资产重新核定实际使用年限，并从 2016 年 1 月 1 日起，调整
固定资产折旧年限。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。认为：公司根据《企业会计
准则》和公司固定资产的实际情况，对各类固定资产重新核定了实际使用
年限，符合相关法律法规和规范性文件要求，符合公司生产经营实际和固
定资产的使用情况，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情
形，我们同意本次调整固定资产折旧年限。
同意提交公司 2015 年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）公司
公告《贵州盘江精煤股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临
2016-024）。
为使公司能依法合规地参与市场竞争，本着保持公司经营范围稳定性
和经营活动延续性的原则，会议同意公司拟对《公司章程》第十三条“经
依法登记，公司的经营范围：”部分款项进行的修订，并提交公司 2015
年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于为子公司提供委托贷款的议案》(9 票同意，0
票反对， 票弃权)。内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）
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公司公告《贵州盘江精煤股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公
告》（临 2016-025）。
会议同意公司于 2016 年度在 5 亿元资金额度范围内，通过银行向贵
州松河煤业发展有限责任公司发放 3.5 亿元委托贷款、向贵州盘江矿山机
械有限责任公司发放委托贷款 1.5 亿元委托贷款，利率不低于银行同期贷
款利率，并授权公司董事长办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定
向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关
协议等。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十七、审议通过《关于公司开展短期理财产品投资的议案》(9 票同意，
0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ) 。 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://
www.sse.com.cn）公司公告《贵州盘江精煤股份有限公司关于公司开展短
期理财产品投资的公告》（临 2016-026）。
为提高公司资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，会议同意
公司自本议案审议通过之日起两年内，在不影响公司正常经营所需流动资
金的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的自有资金（本额度内可以滚动使
用），择机购买短期低风险的理财产品（单个短期理财产品投资期限不超
过一年）。同意授权公司董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，
明确投资理财产品金额、期间，选择理财产品品种，签署合同及协议等。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十八、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》(9 票同意，0 票反
对，0 票弃权)。内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）
公司公告《贵州盘江精煤股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》 临
2016-027）。
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为优化公司债务结构，降低公司资金运营成本，提高资金使用效率，
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、
《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规
定，并结合公司实际发展需要，会议同意公司通过金融机构向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行不超过 40 亿元（含 40 亿元）的超短期融资
券，以拓宽融资渠道；同意向公司股东大会申请授权公司董事长在股东大
会授权范围内全权决定与发行超短期融资券有关事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
同意提交公司 2015 年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》 (9 票同
意 ， 0 票 反 对 ，0 票 弃 权 ) 。 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://
www.sse.com.cn）公司公告《贵州盘江精煤股份有限公司关于召开公司
2015 年度股东大会的通知》（临 2016-023）。
会议同意公司于 2016 年 6 月 17 日，在贵州省贵阳市观山湖区林城西
路 95 号盘江控股集团公司会议中心召开公司 2015 年度股东大会。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015 年 4 月 20 日
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