证券代码：600393 证券简称：东华实业 公告编号：2016-050
广州东华实业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路 111-115 号五羊新城广
场公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.84
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事长杨树坪、董事何德赞、董事李宏坤、
董事付恩平、独立董事李新春由于公务原因未能出席会议，会议由副董事长
副总裁杨树葵先生主持；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书蔡锦鹭出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司更名的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 644,736,935 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于修改<公司章程>部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 644,736,935 100 0 0 0 0
3、 议案名称：选举广州东华实业股份有限公司第八届董事会增补董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 644,736,935 100 0 0 0 0
4、 议案名称：选举广州东华实业股份有限公司第七届监事会增补监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 644,736,935 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于与控股股东等关联人共同投资设立广州粤泰金控投资有限公
司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 172,360,580 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司更名的议案 234,867,705 100.00 0 0.00 0 0.00
2 关于修改<公司 234,867,705 100.00 0 0.00 0 0.00
章程>部分条款
的议案
3 选举广州东华实 234,867,705 100.00 0 0.00 0 0.00
业股份有限公司
第八届董事会增
补董事
4 选举广州东华实 234,867,705 100.00 0 0.00 0 0.00
业股份有限公司
第七届监事会增
补监事
5 关于与控股股东 172,360,580 100.00 0 0.00 0 0.00
等关联人共同投
资设立广州粤泰
金控投资有限公
司的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王立新、王鹏、王玲
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规和公司章程的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
广州东华实业股份有限公司
2016 年 4 月 23 日
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