股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2016-051号
广州东华实业股份有限公司第 八 届 董 事 会
第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于
2016 年 4 月 22 日下午公司 2016 年第一次临时股东大会后以通讯方式召开。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权，通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整广州东华实业股份有限公司第八届董事会薪酬与考核
委员会委员的议案》；
由于公司第八届董事会原董事余静文女士因职务调动原因辞去公司董事一职，
增补董事候选人陈湘云经公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过，当选公司第八
届董事会增补董事。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会决
定对公司第八届董事会薪酬与考核委员会调整如下：
董事陈湘云先生、董事何德赞先生、独立董事李新春先生、吴向能先生、王朋
先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中王朋先生为主任委员。
二、审议通过《广州东华实业股份有限公司第八届董事会关于聘任公司财务总
监的议案》；
鉴于公司原财务总监杨建东先生因工作调动原因向董事会提出辞去公司财务总
监一职，公司董事会决定聘任徐应林先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满
之日止。徐应林个人简历如下：
徐应林，男，1970 年 11 月出生，注册会计师。1992 年 7 月毕业于中南财经大
学（现中南政法大学），在职研究生学历。1992 年 7 月—1999 年 11 月任职湖北省农
业厅主任科员；1999 年 11 月—2003 年 5 月任职武汉众环会计师事务所部门副主任；
2003 年 5 月—2006 年 7 月任职深圳清江投资发展有限公司（现湖北清能地产公司）
财务经理；2006 年 7 月—2012 年 4 月任职武汉凯迪电力股份有限公司（现凯迪生态
000939）副总经理；2012 年 4 月—2016 年 3 月任职纽宾凯集团投资总监。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年四月二十二日
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