证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2016-010
中国汽车工程研究院股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）于二〇一六年四
月十二日发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于二〇一六年
四月二十二日在重庆以现场加通讯的方式举行。本次会议由任晓常董事长主持，
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，5 名监事列席会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会
议一致审议通过如下决议：
一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议批准了《公司2016年第一季
度报告》及摘要。
季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意增补独立董事黎明为审计委
员会、提名委员会继任委员。同意由独立董事黎明担任审计委员会主席。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2015 年 4 月 23 日
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