证券代码：900956 证券简称：东贝 B 股 编号：2016-013
黄石东贝电器股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
2、本次会议的通知在会议召开 10 日前已发给全体董事。
3、本次会议于 2016 年 4 月 21 日上午九点半在公司会议室召开，采用现场表
决方式表决。
4、本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 5 人。董事阮正亚先生因
公出差，授权卢雁影女士代为表决。本次会议由公司董事长朱金明先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1、2015 年度董事会工作报告；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、2015 年度总经理工作报告；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、2015 年度报告及摘要；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4、2015 年度财务决算报告；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5、2015 年度内部控制评价报告；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《2015 年内部
控制评价报告》；
6、2015 年度公司内部控制审计报告；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《2015 年度公
司内部审计报告》；
7、关于公司 2015 年度利润分配预案；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于母公
司股东的净利润为 69,792,841.69 元，加上年初未分配利润 464,995,647.55 元，
提取盈余公积 2,349,281.23 元，2015 年度期末未分配的利润为 532,439,208.01
元。
考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司 2015 年度利润分配方案拟
定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
8、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
根据公司实际需要，2016 年续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司
国内审计师及内部控制审计机构, 同时授权公司管理层根据市场行情，结合公司
实际情况确定审计费用。
9、关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信
额度内融资提供担保进行授权的预案；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
公司及各子公司 2016 年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币
肆拾亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的
融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，实际使用授
信额度控制在 25 亿元以内。纳入合并报表范围子公司在银行实际融资额度由公
司提供连带责任保证。
为提高工作效率，在股东会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行
的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报
董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。总授信额度内，结合各
银行融资成本及实际情况，各银行的授信份额可作适当调整。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、关于 2016 年度公司对控股股东及其子公司提供担保的预案；
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱金明先生、阮正亚先生回避
表决；
全文内容详见公司 4 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《对外担保公
告》（公告编号：2016-015）
11、关于为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的预案；
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱金明先生、林银坤先生回避
表决；
全文内容详见公司 4 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《对外担保公
告》（公告编号：2016-015）
12、关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预
计的预案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱金明先生、林银坤先生、阮
正亚先生回避表决；
全文内容详见公司 4 月 23 日在上交所网站上披露的《黄石东贝电器股份有
限公司 2015 年度日常关联交易发生情况以及 2016 年度日常关联交易预计情况的
公告》（公告编号：2016-016）
13、董事会审计委员会 2015 年度工作报告；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 23 日在上交所网站上披露的《董事会审计委员会 2015
年度工作报告》
14、关于召开 2015 年度股东大会的议案；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 23 日在上交所网站上披露的《关于召开 2015 年度股
东大会通知的公告》
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二 O 一六年四月二十一日
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