证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2016-013
中国国旅股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2016
年 4 月 11 日以书面形式发出通知，于 2016 年 4 月 21 日在公司召开。此次会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。
会议由王为民董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议
如下：
1、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
1
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
（1）经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利
润 1,059,671,904.25 元，按 10%提取法定盈余公积金 105,967,190.43 元，加上以前年
度未分配利润 872,053,698.33 元，可供股东分配的利润为 1,825,758,412.15 元。
（2）公司 2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年末 976,237,772 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），共计 488,118,886.00 元（占
2015 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 比 重 为 32.41% ）， 剩 余 未 分 配 利 润
1,337,639,526.15 元结转以后年度。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告详见 2016 年 4 月 23 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2
9、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
通知全文详见 2016 年 4 月 23 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中国国旅股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会
的通知》。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会
二○一六年四月二十三日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
