证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-028
上海龙宇燃油股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“龙宇燃油”）第三届监事
会第九次会议于 2016 年 4 月 11 日发出通知，于 2016 年 4 月 21 日上午 12：00
在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山酒店茉莉厅以现场会议的方式召开。本次
会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章
程》的规定，合法有效。会议由监事会主席范娟萍主持。经与会监事认真审议本
次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述监事会工作报告经监事会审议通过，将提交股东大会审议表决。
二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司 2015 年度报告》和《上海龙宇
燃油股份有限公司 2015 年度报告摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年
度报告的内容与格式>》（2012 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2015 年年度报告及年度
报告摘要进行了认真严格的审核，发表如下书面意见：
1、公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况
和财务状况等事项。
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2、公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司 2015 年度利润分配预案》
公司严格按照《公司章程》及相关法规制定利润分配方案，公司 2015 年度
归属于上市公司股东的净利润为-160,421,427.88 元人民币。在考虑公司的可持续
发展等综合情况后，制定公司 2015 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分
配，公积金不转增股本。
公司全体监事审议了公司 2015 年度利润分配预案，认为该利润分配预案系
公司严格按照《公司章程》及相关法规制定，综合考虑了公司的可持续发展等综
合情况，符合包括中小股东在内的全体股东整体利益及公司利益。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述利润分配预案已经董事会审议通过，将提交股东大会审议表决。
四、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司 2015 年度财务报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司 2015 年度关于公司募集资金存
放及使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该预案已经董事会审议通过，将提交股东大会审议表决。
七、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报
告》
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表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
八、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于计提应收款项特别坏账准备
的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
九、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司 2016 年第 1 季度报告》
公司全体监事对公司编制的 2016 年第 1 季度报告进行了认真严格的审核，
发表如下书面意见：
1、公司《2016 年第 1 季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法
律、法规、及公司章程的规定；
2、季报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016 年一季度的经营成果和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与季报编制与审议的人员有违反保密规定的
行为。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议
的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于注销部分募集资金专户的
议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司监事会
2016 年 4 月 23 日
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