证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2016--007
通化葡萄酒股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第五次会议于二○一六年四月二十一日在公司会
议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以
投票表决方式通过如下决议：
1、2015 年度监事会工作报告；
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
2、2015 年度财务决算报告
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
3、2015 年年度利润分配预案；
经中准会计师事务所审计确认，公司 2014 年度净利润为 2,248,290.86 元，加年初未分
配利润-272,834,919.30 元，本年度可供股东分配的利润为-270,586,628.44 元。
公司本年度实现的净利润，按照相关规定，用于弥补公司以前年度的亏损。鉴于公司尚
处弥补历史亏损阶段，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2014
年度不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
4、2015 年年度报告及摘要；
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
我们审阅了公司《2015 年年度报告及摘要》，我们同意《2015 年年度报告及摘要》的内
容。根据《上市公司治理准则》等有关文件规定，我们监事会发表审核意见如下：
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第2号--年度报告的内容与格式（2015年修订）》的相关规定与要求，对董事会编制的
公司2015年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一
致认为：
（1）公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2015年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2015年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十三日
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