证券代码：600856 证券简称： 中天能源 公告编号：临 2016-034
长春中天能源股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2016 年 4 月 21
日以现场会议的方式举行，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合
法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经全体监事表决，一致通过以下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司本次非公开发
行股票方案的议案》；
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股
票构成关联交易的议案》；
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订本次非公开发
行股票预案的议案》。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司重大资产重组暨
关联交易具体方案的议案》。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司本次重大资产重
组构成关联交易的议案》；
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<长春中天能源股份有
限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》。
监事会认为:本次非公开发行股票及重大资产重组关联交易定价原则合理、
公允，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况，并同意
将以上议案提交公司 2016 年第二次股东大会审议。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司监事会
2016 年 4 月 23 日
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