证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2016-078
海润光伏科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议，
于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，
于 2016 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司
部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
监事会主席耿国敏先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该
议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司监事 2016 年度基本薪酬的议案》，并同意将该议
案提交股东大会审议。
公司将比照高级管理人员薪酬与考核管理办法，实行基本薪酬加绩效薪酬加
奖励薪酬来确定薪酬：
1、公司监事会主席耿国敏基本薪酬为人民币45万元/年（税前）；
2、公司监事田新伟基本薪酬为人民币24万元/年（税前）；
3、职工代表监事林红娟基本薪酬为人民币25万元/年（税前）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议
案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交
股东大会审议。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度母公司净利润为
-71,775,802.76 元，未分配利润为负，根据会计准则、上海证券交易所及《公司
章程》的相关规定，公司 2015 年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金
转增股本。该预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意
将该议案提交股东大会审议。
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，公
司监事会对公司2015年年度报告全文及摘要进行了审核，意见如下：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和
财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
本 议 案 详 见 2016 年 4 月 23 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司 2015 年年度报告》和《海润光伏科
技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易完成情况及 2016 年预计
的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
本 议 案 详 见 2016 年 4 月 23 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易完成情
况及 2016 年预计公告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案》，并同意将
该议案提交股东大会审议。
会议同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度
财务审计机构，聘期一年。并同意将此议案提交 2015 年年度股东大会审议，授
权董事会决定其薪酬，并由董事会授权总经理决定其薪酬。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案》，并同意将
该议案提交股东大会审议。
会议同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度
内控审计机构，聘期一年。并同意将此议案提交 2015 年年度股东大会审议，授
权董事会决定其薪酬，并由董事会授权总经理决定其薪酬。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》及内控审计报告。
公司监事会审核认为，公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评
价是客观、真实的；公司内部控制自我评价报告符合公司现状。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 22 日
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