证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 编号：临 2016-038
天津天海投资发展股份有限公司
关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常
关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况尚需
提交公司2015年年度股东大会审议
2016年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初
步预估数字。
日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易的情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2016 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计情况
的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事刘小勇、郭可、陈晓敏、
刘亮 4 名董事进行了回避，其他 3 名非关联董事就上述关联交易进行了表决，
表决结果为：同意 3 票，占 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对日
常关联交易事项发表独立意见，认为：公司 2015 年度日常关联交易执行情况及
2016 年度日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内
容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，
没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，
表决程序符合有关法律法规的规定。
监事会发表意见：公司董事会在审议《关于 2015 年度日常关联交易执行情
况及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》时，关联董事进行了回避，审议
程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易
管理制度》的规定。2015 年度日常关联交易超额部分为公司及控股子公司经营
需要而发生的，2016 年关联交易预计发生额是根据公司实际情况，并在预估公
司及控股子公司业务发展需要的前提下计算的，有利于扩大公司业务规模，没有
损害公司及中小股东利益。据此，我们同意上述交易。
董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会
实施细则》等有关规定，董事会审计委员会发表意见如下：本次关联交易程序符
合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未
发现损害全体股东利益的情况。
2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计情况尚需提
交公司 2015 年年度股东大会审议。
(二)日常关联交易发生情况
1、2015 年实际发生的日常关联交易情况：
单位：元 币种
关联交 2015 年预计金 2015 年实际发
项目 关联人 本次追认金额
易类别 额 生金额
大新华轮船
租船 （烟台）有限 8,500,000.00 8,373,034.40
公司
大新华轮船
租箱 （烟台）有限 7,882,962.34
12,860,800.00
公司
Seaco Global
租箱 3,000,000.00 3,186,476.96 186,476.96
Limited
接受劳 上海至精国
务 船管 际船舶管理
2,200,000.00 2,068,867.97
服务 股份有限公
司
散杂 大新华轮船
货运 （烟台）有限 6,000,000.00
输 公司
物业 海航天津中
管理 心发展有限 800,000.00 810,855.51 10,855.51
及房 公司
租
海南一卡通
物业 物业管理股
330,525.00
管理 份有限公司
上海分公司
上海大新华
房租 雅秀投资有 1,200,000.00
限公司
船舶
配员 大新华轮船
及船 （烟台）有限 810,000.00 805,250.00
员管 公司
理
船舶
配员 上海大新华
及船 航运发展有
22,500,000.00 15,819,198.29
员管 限公司
理
提供劳 深圳祥鹏股
务 房屋 权投资基金
185,469.21 185,469.21
租赁 管理有限公
司
房屋 海航期货股
120,051.64 120,051.64
租赁 份有限公司
中介
浦航租赁有
咨询
限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
服务
中介 渤海国际信
咨询 托股份有限 2,200,000.00 2,200,000.00
服务 公司
合计 58,201,325.00 61,452,166.32 22,702,853.32
经 2015 年第六次临时股东大会、第八届董事会第十六次会议审议通过，本
公司于 2015 年 12 月 31 日完成对深圳前海航空航运交易中心有限公司(以下简称
“前海航交所”)、海航供应链管理（深圳）有限公司(以下简称“海航供应链”)
的股权交易。该交易构成同一控制下企业合并。于 2015 年 12 月 31 日，海航供
应链存放于海航集团财务有限公司(“海航财务”)的银行存款余额为人民币
134,864.01 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 5,279,493.25 元)，前海航交所存放
于海航财务的银行存款余额为人民币 71,605,279.79 元(2014 年 12 月 31 日：人
民币 73,542,402.01 元)。除上述存款，本公司没有其他银行存款存放于海航财
务。上述存款于本公告披露日前已全额取回。本公司认定上述 2015 年度存款金
额。自海航供应链及前海航交所纳入本公司合并报表范围后，在海航财务无新增
存款。
2、2016 年关联交易金额作出预测
单位：元 币种：人民币
大新华轮船(烟台)有
提供服务 代理服务 8,060,000.00
限公司
上海尚融供应链管
提供服务 提供信息服务 20,000,000.00
理有限公司
大新华轮船（烟台）
提供服务 提供信息服务 8,000,000.00
有限公司
渤海国际商业保理
提供服务 提供信息服务 30,000,000.00
股份有限公司
上海海航工程物流
提供服务 提供信息服务 6,000,000.00
有限公司
渤海国际信托股份
提供服务 投资咨询服务费 2,200,000.00
有限公司
深圳祥鹏股权投资
提供服务 分租房屋租金物业 400,000.00
基金管理有限公司
上海海航海运有限
提供服务 提供信息服务 23,200,000.00
公司
提供服务 船舶经纪费 浦航租赁有限公司 60,000,000.00
海航期货股份有限
提供服务 分租房屋租金物业 200,000.00
公司
上海至精国际船舶
接受服务 船舶管理 2,580,000.00
管理股份有限公司
大新华轮船(烟台)有
接受服务 船舶租赁 8,303,750.00
限公司
大新华轮船(烟台)有
接受服务 集装箱租赁 13,598,471.25
限公司
Seaco Global
接受服务 集装箱租赁 4,528,710.90
Limited
大新华轮船(烟台)有
接受服务 代理服务 7,081,000.00
限公司
大新华轮船(烟台)有
接受服务 燃油采购 35,156,500.00
限公司
SUNRUN
接受服务 燃油采购 BUNKERING 3,773,732.00
LIMITED
接受服务 房屋租赁 海航天津中心发展
701,752.05
有限公司
合计 233,783,916.20
二、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方的基本情况
关联方名 注册 法定代 成立 公司
主营范围 住所
称 资本 表人 时间 类型
国际船舶代理，国际船舶普通货物运
输、国际船舶集装箱运输，国内船舶
代理、货运代理，国内沿海及长江中 山东省
2008
大新华轮 下游普通货船运输、外贸集装箱内支 其他有 烟台市
80000 年7
船（烟台） 王世森 线班轮运输。(有效期限以许可证为 限责任 芝罘区
万元 月 10
有限公司 准)。国际货运代理，货物、技术的 公司 北大街
日
进出口。【依法须经批准的项目，经 171 号
相关部门批准后方可开展经营活
动】。
One
Privat
Valent
1998 e
Seaco US$2, ine
Renting and leasing of freight 年3 Limite
Global 614,0 不适用 Place,
water transport equipment 月 16 d
Limited 15 London
日 Compan
,SE18Q
y
H
经营国内船舶管理业务，国际海运辅 中国
助业务，建材、机电设备及备件、船 （上
舶备件、五金交电、金属材料、电子 海）自
股份有
上海至精 产品、家用电器、劳防用品、日用品、 2009 由贸易
限公司
国际船舶 3000 汪永健 通讯器材的销售，贸易经纪与代理 年4 试验区
（非上
管理股份 万元 （除拍卖），投资管理，投资咨询， 月 10 浦东南
市）
有限公司 技术咨询服务，货物及技术进出口业 日 路 588
务。【依法须经批准的项目，经相关 号 15 楼
部门批准后方可开展经营活动】 FGHIJ
室
海航天津 24,00 白海波 自有房屋的经营租赁；场地租赁投资 2005 有限责 和平区
中心发展 0 万元 咨询、商务咨询、物业管理、酒店管 年 11 任公司 南京路
有限公司 理与运营商业零售；百货经营；纺织 月 15 (中外 与贵阳
品、鞋帽、服装、日用品、厨具、卫 日 合作) 路交口
生洁具、日用杂货、化妆品、文化用 北洋大
品、办公用品、体育用品及器材、五 厦
金交电、家用电器、电子产品、家具、
装饰装修材料的批发兼零售；珠宝首
饰、工艺美术品零售；商品展示；商
场配套的相关服务；配套停车场的管
理与运营；餐饮服务；预包装食品兼
散装食品零售。（以下限分支经营）
住宿及相关配套服务，娱乐、美容、
休闲、健身、游泳场（馆）、会议服
务、票务代理、洗衣服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
天津自
以受让应收账款的方式提供贸易融 贸区
资；应收账款的收付结算、管理与催 （东疆
渤海国际 20500 201
收；销售分户（分类）账管理；与本 保税港
商业保理 年 01 股份有
万人 张涛 公司业务相关的非商业性坏账担保； 区）海
股份有限 月 11 限公司
公司 民币 客户资信调查与评估；相关咨询服 天物流
日
务。(依法须经批准的项目，经相关 园B库
部门批准后方可开展经营活动） 二层
202004
中国
国际物流产业投资与咨询（除经纪），
（上
国内国际海上、公路、航空货物运输
海）自
上 海 海 航 20300 代理服务，无船承运业务，仓储服务 2011 股份有
由贸易
工程物流 （除危险品），集装箱拆拼箱，海运 年8 限公司
万人 朱进 试验区
股份有限 地面服务，从事货物及技术的进出口 月 23 （非上
公司 民币 业盛路
业务，商务信息咨询（除经纪）。【依 日 市）
188 号
法须经批准的项目，经相关部门批准
国贸大
后方可开展经营活动】
厦
A-440B
室
资金信托；动产信托；不动产信托；
有价证券信托；其他财产或财产权信
托；作为投资基金或者基金管理公司
发起人从事投资基金业务；经营企业
资产的重组、购并及项目融资、公司
石家庄
理财、财务顾问等业务；受托经营国
市新石
务院有关部门批准证券承销业务；办 1983 股份有
渤海国际 20000 中路
理居间、咨询、资信调查等业务；代 年 12 限公司
信托股份 0 万人 李光荣 377 号 B
有限公司 保管及保管箱业务；以存放同业、拆 月9 （非上
民币 座
放同业、贷款、租赁、投资方式运用 日 市）
22-23
固有财产；以固有财产为他人提供担
层
保；从事同业拆借；法律法规规定或
中国银行业监督管理委员会批准的
其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活
动）
深圳市
前海深
港合作
区前湾
发起设立股权投资企业；受托管理股 一路 1
深圳祥鹏 200 万 2013
权投资企业的投资业务并提供相关 号A栋
股权投资 年 12 中外合
元美 田建军 服务；股权投资咨询；经审批或登记 201 室
基金管理 月 03 资企业
有限公司 元 机关许可的其他相关业务 （入驻
日
深圳市
前海商
务秘书
有限公
司）
国际船舶普通货物运输，国内沿海、 2009 中 国
上海海航 80000 有 限
王 春 长江中下游及珠江水系普通货船运 年 8 （ 上
海运有限 万 人 责 任
荣 输，船舶运输专业技术领域内的技 月 18 海）自
公司 民币 公司
术咨询（除经纪），从事货物及技 日 由贸易
术的进出口业务。 【依法须经批准 试验区
的项目，经相关部门批准后方可开 业盛路
展经营活动】 188 号
A 楼
414 室
中 国
（ 上
海）自
自有设施设备租赁；租赁交易咨询
由贸易
（经纪业务除外）；实业投资（股权 2009
76604 有 限 试验区
浦航租赁 童 志 投资除外）；财务咨询（代理记账业 年 10
0 万人 责 任 闻居路
有限公司 胜 务除外）。【依法须经批准的项目，经 月 26
民币 公司 1333 号
相关部门批准后方可开展经营活动】 日
A 区 8
层
830-P
室
深圳市
商品期货经纪、金融期货经纪、期货 其他股 前海深
1993
海航期货 50000 投资咨询、资产管理(持有效批准证 份有限 港合作
年 02
股份有限 万人 程庆芳 书经营)。(依法须经批准的项目,经 公司 区前湾
公司 月 22
民币 相关部门批准后方可开展经营活 （非上 一路 1
日
动。) 市） 号A栋
201 室
FLAT/R
M 2103,
FUTURA
PLAZA,
SUNRUN 2010 111 HOW
78000
BUNKERIN 运输业务 .4.2 MING
港元 — —
G 9 ST,
LIMITED
KWUN
TONG,
HONG
KONG.
上海尚融
30000 供应链管理，海上、陆路、航空国际 2014 中国
供应链管 有限责
万人 金曦 货运代理，国内道路货运代理，包装 年4 （上
理有限公 任公司
司 民币 服务，装卸服务，报检，从事信息技 月 22 海）自
术、计算机科技领域内的技术开发、 日 由贸易
技术咨询、技术服务、技术转让，计 试验区
算机系统集成，机电设备与配件、食 富特东
用农产品、日用百货、有色金属材料 一路
及制品、润滑油、燃料油（除危险品）、 458 号 1
钢材、木材、木制品、橡胶制品、电 幢3层
线电缆、通信设备、电子产品、计算 318 室
机、软件及辅助设备、纺织品、服装、
工艺品、机电产品、摩托车及零配件、
汽车、汽车零配件、煤炭、化工产品
（危险化学品详见经营许可证）、矿
产品、建筑材料的销售，从事货物及
技术的进出口业务，转口贸易，批发
非实物方式预包装食品（不含熟食卤
味、冷冻冷藏）。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
（二）与上市公司的关联关系
Seaco Global Limited、浦航租赁有限公司分别为关联方渤海金控投资股份
有限公司的全资子公司和控股子公司；上海海航工程物流股份有限公司、上海尚
融供应链管理有限公司为本公司控股股东海航物流集团有限公司的控股子公司；
大新华轮船（烟台）有限公司、上海海航海运有限公司为本公司股东大新华物流
控股（集团）有限公司的控股子公司；海航期货股份有限公司为关联方长江租赁
有限公司的控股子公司。
三、定价和定价政策
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：按市场价作为定价基础。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则
下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主
要交易条件没有发生变化。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司
的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等
互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，
不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津天海投资发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日
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