证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2016-037
天津天海投资发展股份有限公司
第八届第十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议于 2016 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。
（二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
（三）本次会议由监事会主席申雄主持。
二、监事会会议审议情况
（一）《2015 年度报告及报告摘要》
本公司于 2016 年 4 月 23 日披露公司 2015 年度报告及摘要，具体内容详见
刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司 2015 年度报告和年度
报告摘要。经审核，公司监事会同意将此议案提交 2015 年年度股东大会审议。
同时发表如下审核意见：
1、 公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、 公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、 在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚须提交 2015 年年度股东大会审议。
（二）《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚须提交 2015 年年度股东大会审议。
（三）《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚须提交 2015 年年度股东大会审议。
（四）《2015 年度利润分配预案》
根 据 审 计 结 果 ， 2015 年 度 公 司 实 际 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
246,710,381.63 元，加年初未分配利润后，2015 年度期末累计未分配利润为负
值。根据《公司章程》等规定，会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（五）《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预
计情况的议案》
监事会认为：公司董事会在审议《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况
及 2016 年度日常关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的
规定。2016 年关联交易预计发生额是根据公司实际情况，并在预估公司及控股
子公司业务发展需要的前提下计算的，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司
及中小股东利益。据此，我们同意上述交易。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临
2016-038 号公告。
（六）《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临
2016-039 号公告。
（七）《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
详细内容请参见本公司临 2016-041 号公告。
（八）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚须提交 2015 年年度股东大会审议，具体内容请参见本公司临
2016-042 号公告。
（九）《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议，具体内容详见刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津天海投资发展股份有限公司 2015
年度内部控制评价报告》。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十三日
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