证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2016-039
天津天海投资发展股份有限公司
关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:天津天海投资发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）
的子公司天津津海海运有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司、天津市天
海货运代理有限公司、天津市天海海员服务有限公司、海航供应链管理（深圳）
有限公司、深圳前海航空航运交易中心有限公司、亚洲之鹰船务有限公司等 2016
年度内公司报表合并范围的子公司。
本次担保金额：总额累计不超过 50 亿元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第八届董事会第十九次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司会议室召开，
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司为合并报表范
围内子公司提供担保额度的议案》。
为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司 2015 年年
度股东大会批准公司为 2016 年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不
超过人民币 50 亿元。在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关
事宜，亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独提交公司董
事会和股东大会审议。上述担保额度有效期限为自 2015 年年度股东大会审议通
过之日至 2016 年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情
形：（1）对资产负债率超过 70%的子公司进行担保，（2）对单笔担保额超过净资
产绝对值的 10%的子公司进行担保。
此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、被担保人范围及其基本情况
2015 年度期末主要财务指标(万元)
被担保 注册地 法定代 经营范 持股比
资 产 总 营 业 收 资产负债
人 点 表人 围 负债总额 净利润 例
额 入 率(%)
国际集
装箱运
天津市 输、仓
津海海 储 服
天津市 陈雪峰 67,536.59 102,588.67 33,945.93 -2,427.47 151.9 100%
运有限 务、国
公司 内沿海
货物运
输等
承揽海
天津市 运 货
天海国 物、集
际 船 务 天津市 陈雪峰 装 箱 运 15,529.01 15,489.30 5,566.75 120.7 99.74 100%
代理有 输、代
限公司 收代付
款项等
进出口
天津市 货物承
天海货 揽、仓
运 代 理 天津市 陈雪峰 储 、 报 28,209.29 27,798.61 9,573.79 -166.33 98.54 100%
有限公 检、货
司 运代理
等
天津市 提供海
天海海 员 劳
员 服 务 天津市 喻斌 务 、 海 4,403.68 4,816.19 7,142.12 71.37 109.37 100%
有限公 员培训
司 等
亚洲之
鹰船务 船舶运
香港 — 39,552.72 29,415.81 3,259.07 3,043.72 74.37 100%
有限公 输
司
海航供 供应链
应链管 管理、
理 （ 深 深圳 堵学明 经营进 56.82 100%
圳）有 出口业
限公司 务等 2,260.89 1,284.69 19,582.27 650.6
深 圳 前 深圳 刘小勇 组织飞
海航空 机 、 船 20,561.93 749.69 2,913.54 200.97 3.65 50%
航运交 舶现货
易中心 交易业
有限公 务等
司
三、担保的主要内容
为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司 2015 年年
度股东大会批准公司为 2016 年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不
超过人民币 50 亿元。在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关
事宜，亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独提交公司董
事会和股东大会审议。上述担保额度有效期限为自 2015 年年度股东大会审议通
过之日至 2016 年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情
形：（1）对资产负债率超过 70%的子公司进行担保，（2）对单笔担保额超过净资
产绝对值的 10%的子公司进行担保。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展，符合公司的发展
需要。被担保对象均为本公司合并报表范围内的企业，可有效控制和防范担保风
险，不存在资源转移或利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为
2800 万元，对外担保总额 0 万元，无逾期对外担保情况。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
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