证券代码:900956 证券简称:东贝 B 股 公告编号:2016-014
黄石东贝电器股份有限公司
六届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司于 2016 年 4 月 11 日以书面送达和电话方式向公
司监事发出召开第六届八次监事会会议通知,会议于 2016 年 4 月 21 日上午 10
时在公司会议室召开,会议由监事会主席姜敏先生主持。应到监事 3 人,实到监
事 3 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议并通过了如下议案:
一、 2015 年度监事会工作报告;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
二、 2015 年度报告及摘要的内容;
监事会认为:
(一) 公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;
(二) 公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定,所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等
事项;
(三) 监事会在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
三、 2015 年度财务决算报告;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
四、 关于公司 2015 年度利润分配的预案;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
五、 关于公司 2015 年度内部控制评价报告;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
黄石东贝电器股份有限公司监事会
二○一六年四月二十一日
特此公告。
报备文件
(一)监事会决议