证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-012
南京音飞储存设备股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：南京音飞物流科技有限公司（以登记机关核准为准）
本次投资金额：1000 万元
特别风险提示: 本次投资已经南京音飞储存设备股份有限公司（以下简
称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过
一、对外投资概述
1、为满足客户在仓储自动化和仓储运营方面日益增长的需求，拓展公司业
务，推进公司转型升级，公司拟使用自有资金 1000 万元设立全资子公司南京音
飞物流科技有限公司。
2、2016 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于投
资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和相关法律法规的规定，本次对
外投资无需提交股东大会审议。
3、本次投资行为不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资标的基本情况
企业名称：南京音飞物流科技有限公司（以登记机关核准为准）；
注册资本：人民币 1000 万元
出资方式：公司拟以自有资金货币出资 1000 万元
股权结构：公司持有其 100%股权
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法定代表人：金跃跃
注册地址：南京市江宁区苏源大道 19 号
经营范围：货物运输服务；仓储服务；供应链管理；物流仓储设备及系统管
理软件开发、系统集成；物流仓储管理云技术开发；数据分析；职业技能培训(不
含与学历教育相关的培训或服务)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）（以登记机关核定为准）。
标的公司的董事会及管理层的人员安排：南京音飞物流科技有限公司不设立
董事会，委派公司董事长金跃跃先生为执行董事和总经理，委派公司董事、财务
总监戚海平先生为财务负责人。
三、对外投资对上市公司的影响
近年来，公司的长期客户提出仓储自动化以及仓储运营等需求。公司目前在
自动化技术等方面积累了大量的经验，为满足客户在这些方面日益增长的需求，
公司拟投资设立南京音飞物流科技有限公司，将主要发展除仓储设备制造以外的
第三方服务，成为电商、跨境电商的服务商，推动公司转型升级。
四、对外投资的风险分析
设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将在对风险因素充分
认识的基础上，采取积极措施予以应对，力争为股东带来良好的投资回报。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
报备文件
（一）公司第二届董事会第五次会议决议
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