海南天皓律师事务所
关于中海（海南）海盛船务股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见书
致：中海（海南）海盛船务股份有限公司
本所根据贵公司的委托，就贵公司 2015 年年度股东大会（以下
简称股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称公司法）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》以及贵公司《公司章程》的规定，出具法律意见书。
本所律师列席了贵公司股东大会并审查了贵公司提供的有关召
开股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）贵公司
关于召开大会公告，贵公司股东大会的各项议程及相关决议等文件，
同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所保证
和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有
效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足已影响
本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏
之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发
生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表
法律意见，仅就贵公司股东大会所涉及的法律问题发表意见。本法
律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用。贵公司可以就
本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料向公众披露。
一、本次股东大会的召集召开程序
根据 2016 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于召开 2015 年年度股
东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开二十日前以公
告的方式通知了各股东。贵公司发布的公告载明了本次会议的现场
会议召开时间、地点、网络投票时间、投票操作流程、审议的事项，
说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权及有权
出席的股东的股权登记日，出席会议股东的登记方法、时间，联系
电话和联系人姓名。贵公司本次股东大会采取现场会议与网络投票
相结合的方式召开，本次现场会议于 2016 年 4 月 22 日 14：00 分在
海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层会议室召开。会议的时
间、地点符合通知内容。
经本所律师验证后认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、出席会议及参与投票人员的资格
根据出席本次股东大会的股东签名及授权委托书，出席本次股
东大会现场会议的股东或股东授权代表共 3 人，代表贵公司的股份
451,773,302 股，占贵公司有表决权股份总数的 51.73%。根据上海
证券交易所信息网络有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统
表决的股东 4 人，代表贵公司的股份 5,498,600 股，占贵公司有表
决权股份总数的 0.63%。上述两项合计参与投票的股东或股东授权
代表 7 人，代表贵公司的股份 457,271,902 股，占贵公司有表决权
股份总数的 52.36%。
经验证，出席会议及参与投票的股东、委托代理人及贵公司的
董事、监事、董事会秘书等其他高级管理人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,
同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
准。网络投票结束后,公司委托上海证券交易所信息网络有限公司合
并统计了现场投票和网络投票表决结果。本次股东大会表决通过了
如下议案：
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》。同意 457,267,302 股，
反对 4,600 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数
的 99.99%。
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》。同意 457,267,302 股，
反对 4,600 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数
的 99.99%。
3、《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》。同意
457,267,302 股，反对 4,600 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议
有效表决股份总数的 99.99%。
4、《公司 2015 年度利润分配预案》。同意 457,267,302 股，反
对 4,600 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的
99.99%。
5 、《 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 年 度 报 告 摘 要 》。 同 意
457,267,302 股，反对 4,600 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议
有效表决股份总数的 99.99%。
6、《公司关于 2015 年度计提资产减值准备的议案 》。同意
457,267,302 股，反对 4,600 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议
有效表决股份总数的 99.99%。
7、《公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及
支 付 其 报 酬 的 议 案 公 司 关 于 变 更 独 立 董 事 的 议 案 》。 同 意
457,269,902 股，反对 2,000 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议
有效表决股份总数的 99.99%。
8、《公司关于签订<2016 年度海运物料供应和服务协议>及预计
2016 年度日常关联交易的议案》。
本议案属关联交易，关联股东中国海运（集团）总公司回避表
决（持有股份 77,802,500 股）。出席会议的非关联股东（持有和代
表股份 379,469,402 股）对此议案进行了表决。同意 379,467,402
股，反对 2,000 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议非关联股东有
效表决股份总数的 99.99%。
9、《公司关于 2016 年度为控股子公司提供担保的议案》
本议案属关联交易，关联股东上海览海投资有限公司（持有股
份 291,970,802 股）、上海览海上寿医疗产业有限公司（持有股份
82,000,000 股）回避表决。出席会议的非关联股东（持有和代表股
份 83,301,100 股）对此议案进行了表决。同意 83,299,100 股，反
对 2,000 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议非关联股东有效表决
股份总数的 99.99%。
注：以上同意股数占出席会议有效表决股份总数的比例均为四
舍五入保留小数点后两位。
经验证，贵公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票
和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上市
公司股东大会规则》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。第 8 项、
第 9 项议案属关联交易，关联方未参加表决，第 8 项、第 9 项议案
以出席会议的非关联股东和非关联股东代理人所持有表决权二分之
一以上通过。其余各项议案均以出席会议的股东和股东代理人所持
有表决权二分之一以上通过。据此，上述表决程序、表决结果合法
有效。
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