北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相
关法律法规、规章制度的规定，我们作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司
第三届董事会第九会议审议的相关事项进行了事前审查，现发表书面意见如下：
1. 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为
公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此一致
同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，
聘期一年，并同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。
2.公司 2016 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所
需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司和全体
股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将本次关
联交易议案提交第三届董事会第九次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表
决。
3.公司向控股股东张敏女士借款人民币 5,000 万元属于关联交易，上述关联
交易符合《公司章程》和《关联交易决策制度》等规定，遵循了公平、公正、公
开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会
对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将本次关联交易议案提交第三届
董事会第九次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
独立董事：
张龙飞 赵雪媛 陈武朝
二〇一六年四月二十日
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